FinCEN mainitsee krypton uudessa Venäjän pakotteita koskevassa varoituksessa

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) mainitsi kryptovaluutan viimeisimmässä lehdessään hälytys Venäjän pakotteista.

FinCEN kehotti kaikkia rahoituslaitoksia olemaan "valppaana mahdollisia pyrkimyksiä kiertää laajoja pakotteita ja muita Yhdysvaltojen asettamia rajoituksia, jotka liittyvät Venäjän federaation hyökkäykseen Ukrainaan".

Virasto muistuttaa rahoituslaitoksia, että niillä on pankkisalaisuuslain mukainen velvollisuus ilmoittaa kaikista punaisista lipuista ja auttaa tunnistamaan epäillyt pakotteiden kiertämiset, mukaan lukien epäilyttävä kryptovaluutan käyttö.

"Venäjään kohdistuvan lisääntyvän taloudellisen paineen edessä on erittäin tärkeää, että Yhdysvaltain rahoituslaitokset ovat valppaita mahdollisen Venäjän pakotteiden kiertämisen suhteen, mukaan lukien sekä valtion toimijat että oligarkit", sanoi vt. johtaja Him Das.

"Vaikka emme ole nähneet laajaa pakotteidemme kiertämistä kryptovaluuttojen kaltaisilla menetelmillä, nopea ilmoittaminen epäilyttävästä toiminnasta edistää kansallista turvallisuuttamme ja pyrkimyksiämme tukea Ukrainaa ja sen kansaa."

FinCEN myöntää, että "vaihtokelpoinen virtuaalivaluutta (CVC)" ei ole Venäjän federaation tehokkain tapa välttää pakotteita, mutta CVC-pörssit ja -järjestelmänvalvojat sekä muut rahoituslaitokset "voivat havaita CVC-lompakoihin tai lompakoihin sidottuja tapahtumia, joita on yritetty tai suoritettu. muu CVC-toiminta, joka liittyy pakotteiden kohteena oleviin venäläisiin, valkovenäläisiin ja muihin lähipiiriin kuuluviin henkilöihin."

Kuvan kautta Shutterstock

"Kaikkien rahoituslaitosten – mukaan lukien ne, joilla on näkyvyyttä kryptovaluutta- tai CVC-virroille, kuten CVC-vaihtajat ja -järjestelmänvalvojat – tulee tunnistaa ja raportoida mahdollisiin pakotteiden kiertämiseen liittyvä epäilyttävä toiminta nopeasti ja suorittaa asianmukainen, riskiin perustuva asiakastuntemus tai tehostettu due diligence tarvittaessa. ”, FinCEN sanoi.

"Rahoituslaitoksia rohkaistaan myös hyödyntämään täysimääräisesti Yhdysvaltain PATRIOT Actin pykälän 314(b) tarjoamia tiedonjakoviranomaisia."

FinCENin varoitus tulee, kun presidentti Biden valmistautuu allekirjoittamaan uuden toimeenpanomääräyksen, joka ohjaa eri valtion virastoja tutkimaan kryptovaluutan ja Yhdysvaltain tukeman keskuspankkien digitaalisen valuutan seurauksia. (CBDC).

Kryptovarallisuuden tiukempi valvonta on pakottanut alan suurimmat pörssit auttamaan Yhdysvaltain hallitusta sen uudessa kylmässä sodassa Venäjän kanssa. Coinbase sanoi se oli estänyt yli 25,000 XNUMX osoitetta Venäjältä ja antanut tileistä toissijaisia tietoja viranomaisille, ja Binance on myös luvannut estää kaikki pakotettujen lompakot tai osoitteet Venäjältä. Ei korvattava tunnus (NFT) markkinapaikka Openseassa kuulemma alkoi estää käyttäjiä Iranista ja muista pakotetuista maista, vaikka ei ole selvää, onko siitä tullut yleinen kielto vai ei.