Entistä OneCoin-johtajaa syytetään petoksesta

Yhdysvaltain oikeusministeriö on syyttänyt Irina Dilkinskaa, petollisen kryptovaluuttajärjestelmän OneCoinin entistä johtajaa, pankkipetoksesta ja salaliitosta rahanpesua varten. Bulgariasta luovutettua Dilkinskaa uhkaa nyt jopa 40 vuoden vankeustuomio väitetystä roolista OneCoinin yli 400 miljoonan dollarin rahanpesun auttamisessa.

OneCoin oli kryptovaluuttajärjestelmä, jota on syytetty Ponzi-järjestelmästä ja vilpillisestä toiminnasta. Järjestelmän perusti vuonna 2014 Ruja Ignatova, jota Yhdysvaltain hallitus syytti myöhemmin roolistaan ​​järjestelyssä. Ignatova on tällä hetkellä karannut, ja hänen veljensä Konstantin Ignatov on myöntänyt syyllisyytensä rooliinsa suunnitelmassa.

Dilkinska oli OneCoinin entinen laki- ja vaatimustenmukaisuuspäällikkö, ja häntä syytetään auttamisesta OneCoinin tuottojen pesuun. Oikeusministeriön mukaan Dilkinska tuhosi syyttävät todisteet ja lähetti raskauttavia viestejä kuultuaan salaliittolaisen pidätyksestä. Jokaisesta rahanpesuun liittyvästä petoksesta ja salaliitosta tuomitaan enintään 20 vuoden vankeusrangaistus.

OneCoin-järjestelmää on syytetty miljardien dollarien huijaamisesta sijoittajilta, ja Yhdysvaltain hallitus on aktiivisesti ryhtynyt oikeustoimiin järjestelmään osallistuneita vastaan. Järjestelmä toimi vakuuttamalla sijoittajat ostamaan OneCoin-tokeneita, jotka sitten käytiin kauppaa OneCoin-pörssissä. Vaihto todettiin kuitenkin vilpittömäksi, ja rahakkeet olivat arvottomia.

OneCoin-järjestelmä on ollut lukuisten tutkimusten ja oikeustoimien kohteena ympäri maailmaa. Dilkinskan ja Ignatovan syytteiden lisäksi suunnitelmaan liittyen on nostettu syytteeseen useita muita henkilöitä. Yhdysvaltain hallitus on myös takavarikoinut miljoonia dollareita järjestelmään liittyviä omaisuutta ja pankkitilejä.

Dilkinskaa vastaan ​​nostettu tapaus on toinen esimerkki Yhdysvaltain hallituksen sitoutumisesta petollisiin kryptovaluuttajärjestelmiin osallistuvien jäljittämiseen. Hallitus on viime vuosina lisännyt ponnistelujaan kryptovaluuttateollisuuden säätelemiseksi ja petollisten järjestelmien tukahduttamiseksi. Oikeusministeriö on luonut kryptovaluuttojen valvontakehyksen auttaakseen syyttäjiä tunnistamaan ja tutkimaan kryptovaluuttoihin liittyviä rikoksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Dilkinskaa vastaan ​​esitetyt syytteet korostavat meneillään olevia oikeustoimia OneCoin-järjestelmään osallistuneita vastaan. Dilkinskaa uhkaa jopa 40 vuoden vankeustuomio roolistaan ​​OneCoinin tuottojen pesun auttamisessa. Tapaus on toinen esimerkki Yhdysvaltain hallituksen pyrkimyksistä tukahduttaa vilpilliset kryptovaluuttajärjestelmät ja säännellä kryptovaluuttateollisuutta.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud