FTX-petos: Lisää Bombshell-paljastuksia uudessa konkurssihakemuksessa

Valheet, kavallukset, epäpätevyys ja useat petokset ovat joitain aiheita, joita käsitellään uudessa hakemuksessa. 

"Yrityksen valvonnan täydellinen epäonnistuminen"

FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin ja hänen rikoskumppaneidensa asiat ovat menossa huonompaan suuntaan. 

Torstai konkurssihakemus uudelta FTX:n toimitusjohtajalta John J. Ray III on tuonut uutta valoa pahantahtoisiin toimiin, joita tapahtuu nyt konkurssiin menneessä kryptopörssissä sen edellisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin alaisuudessa. Ray on 40-vuotias konkurssi-saneerausliiketoiminnan veteraani, jonka ansioluetteloon kuuluu Enronin purkamisen valvonta vuonna 2001.

30-sivuisessa asiakirjassa Ray paljastaa lukuisia tapauksia huonosta kirjanpidosta, petoksista ja väärinkäytöksistä FTX:llä. Avauspuheenvuorossaan hän kommentoi yhtiön yleistä tilaa tinkimättömästi ja totesi: "En ole koskaan urallani nähnyt niin täydellistä yrityksen epäonnistumista. valvontaa ja luotettavan taloudellisen tiedon täydellinen puuttuminen, kuten täällä tapahtui." 

Ray siirtyi Bankman-Friediltä FTX:n ja sen tytäryhtiöiden jälkeen haki luvun 11 vapaaehtoista konkurssia 11. marraskuuta. Kokemuksestaan ​​huolimatta Ray teki selväksi, ettei hän ollut koskaan nähnyt yritystä niin huonossa kunnossa kuin FTX. "Järjestelmän eheyden vaarantumisesta ja viallisesta sääntelyvalvonnasta ulkomailla, valvonnan keskittymiseen erittäin pieneen kokemattomien, hienostuneiden ja mahdollisesti vaarantuneiden henkilöiden ryhmään, tämä tilanne on ennennäkemätön", hän kirjoitti.  

Yksi asiakirjan tuhoisimmista paljastuksista koskee Bankman-Fridille ja FTX:n johtajille Nishad Singhille ja Ryan Salamelle myönnettyjä lainoja. Rayn mukaan FTX:ään liittyvä kauppayhtiö Alameda Research maksoi yhteensä 3.3 miljardia dollaria Bankman-Fridille ja hänen kuoriyhtiölleen Paper Bird Inc:lle sekä 543 miljoonaa dollaria Singhille ja 55 miljoonaa dollaria Salamelle. 

Muita pommipaljastuksia ovat FTX:n huolimaton lähestymistapa kirjanpitoon. Asiakirja väittää, että FTX ei pitänyt asianmukaisia ​​tilirekistereitä ja turvamenettelyjä digitaalisen omaisuuden hallussa, mikä johti lopulta siihen, että käyttäjien talletukset pörssissä hakkeroitiin 372 miljoonalla dollarilla pian sen jälkeen, kun se julisti konkurssin.

Huomionarvoista on myös ero FTX:n kryptoomistusten arvossa. A Financial Times artikkeli 12. marraskuuta raportoitu, että vuotanut FTX-tase asetti yrityksen kryptovarojen arvon noin 5.5 miljardiin dollariin. Toisaalta Ray sitoi yhtiön kryptoomistusten "käyvän arvon" vain 659,000 XNUMX dollariin. Muita ei-hyväksyttäviä hallintakäytäntöjä olivat suojaamattoman ryhmäsähköpostitilin käyttö luottamuksellisten yksityisten avainten ja erittäin arkaluontoisten tietojen käyttämiseen.

Ray paljasti myös, että FTX:llä ei ollut täydellistä luetteloa kaikista FTX:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöistä. Hän paljasti myös, että yksi syy yrityksen huonoon kirjanpitoon oli se, että suurin osa henkilökohtaisista kommunikaatioista käytettiin sovelluksilla, jotka oli asetettu poistamaan viestit automaattisesti lyhyen ajan kuluttua, mihin Bankman-Friedin kerrottiin rohkaisevan. 

Muualla Ray kertoi, että FTX-konsernin yritysvaroja käytettiin usein asuntojen ja muiden henkilökohtaisten tavaroiden ostamiseen työntekijöille ja neuvonantajille ja että FTX vapautti salaa Alameda Researchin FTX:n likvidaatiosta reilusti sen pisteen jälkeen, jossa normaalin käyttäjän asema olisi suljettu. . Tämä riskienhallinnan huomiotta jättäminen voi osittain auttaa selittämään, kuinka Alameda menetti niin paljon rahaa kaupankäyntistrategioissaan.  

Tämän päivän konkurssihakemus on paljastanut lukuisia FTX:n väärinkäytöksiä, mutta se ei todennäköisesti ole tyhjentävä. FTX:n konkurssimenettelyn edetessä tulee todennäköisesti lisää tietoa yrityksen ovelasta kaupasta. Lisäksi, koska Ray on vaatinut "kattavaa, läpinäkyvää ja harkittua tutkimusta herra Samuel Bankman-Friedia vastaan ​​esitetyistä vaateista", on mahdollista, että entinen FTX:n toimitusjohtaja joutuu kohtaamaan oman oikeudellisen taistelunsa lähitulevaisuudessa. 

Paljastus: Tätä artikkelia kirjoitettaessa kirjoittaja omisti ETH:n, BTC:n ja useita muita kryptoresursseja.