FTX sanoo, että Bahamalla sijaitseva yksikkö oli "offshore-paratiisi" petoksille

FTX:n selvittäjät haastavat Bahamalaisen FTX Digital Marketsin (DM) selvittäjät oikeuteen väittäen, että he ovat vaatineet virheellisesti oikeuksia yrityksen omaisuuteen. 

Sunnuntaina antamassaan tuomioistuimessa FTX:n uusi johto syytti FTX DM:ää laillisesta mitätöimisestä, joka luotiin vain keulaksi helpottamaan petoksia. 

"Se muodostettiin ja toimi offshore-paratiisina jatkuvalle petossuunnitelmalle sekä kanavana, jonka kautta petollisen suunnitelman hedelmät voitiin kanavoida sisäpiiriläisille ja kolmansille osapuolille riippumattoman ja tehokkaan sääntelyviranomaisen ulottumattomissa." sanoivat Bahaman yksikön FTX-velalliset. 

Heidän mielestään Bahaman sääntelijöiden toimet FTX:n omaisuuden omistusoikeuden vaatimiseksi ja oikeuksien vaatimiseksi selvitysmenettelyyn ovat vain yrityksen resurssien haaskaamista.

FTX-velalliset korostivat noin 143 miljoonaa dollaria, jotka Sam Bankman-Fried siirsi FTX Tradingin ja Alamedan tileiltä FTX DM:lle Farmington State Bankin ja Silvergate Bankin kautta. Näin merkittävän summan siirtäminen shell-yhteisölle ei ollut osa tavanomaista liiketoimintaa, ja se tehtiin velkojien huijaamiseksi ja sisäpiiriläisten hyväksi, FTX sanoi. 

Velalliset väittivät lisäksi, että FTX DM:n koko olemassaolo kuului rikollisen salaliiton piiriin, johon useat Bankman-Friedin salaliittolaiset ovat jo myöntäneet syyllisyytensä. He väittivät, että FTX DM oli tämän petollisen järjestelmän keskipiste, jota käytettiin asiakkaiden talletusten ohjaamiseen amerikkalaisten sääntelyviranomaisten ulottumattomiin. 

"Herra. Bankman-Fried ja muut hänen johtamansa ylläpitävät läheistä ja mukautuvaa suhdetta Bahaman lainvalvontaviranomaisiin, mukaan lukien muun muassa komissioon, sekä Bahaman oikeusministeriin ja pääministeriin", FTX sanoi.

He väittivät, että entinen FTX:n toimitusjohtaja halusi hyödyntää tätä suhdetta minimoidakseen rikollisen ja siviilioikeudellisen altistumisensa siinä tapauksessa, että tämä petos paljastetaan.

Viime viikolla FTX-velalliset julkaisivat a raportti paljastaa, että Bankman-Fridille ja muille sisäpiiriläisille oli maksettu yhteensä 3.2 miljardia dollaria henkilökohtaisia ​​kuluja. Näihin lainoihin ei sisältynyt 240 miljoonaa dollaria, jotka käytettiin luksuskattohuoneistoon Bahamalla, jossa he asuivat.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://unchainedcrypto.com/ftx-says-bahamas-based-entity-was-offshore-haven-for-fraud/