Insigneo nimittää entisen HSBC: n johtajan uudeksi globaaliksi AML-virkamieheksi

Miamissa toimiva riippumaton välittäjä-jälleenmyyjä ja rekisteröity sijoitusneuvontayritys Insigneo on palkannut Carlos Carreñon globaaliksi rahanpesunvastaajaksi - upouudeksi rooliksi yrityksessä, joka pyrkii valvomaan rahanpesun vastaisia ​​menettelyjä. Ilmoituksen mukaan HSBC: n entinen johtaja johtaa nykyisen yrityksen AML-tiimiä.

Ennen liittymistään Insigneoon Carreño vietti osan työurastaan ​​vanhemmissa rooleissa sääntely- ja talousrikollisuuden noudattamiseen erikoistuneissa ryhmissä, kuten HSBC: n alueellisessa Compliance Officerissa. Hänellä oli myös tausta työskennellessään IPB Citibankin globaalina AML-neuvonantajana, IWM SunTrust Bankin alueellisena toimitusjohtajana ja Kroll Inc: n Miamin apulaisjohtajana.

Hänen mukaansa LinkedIn-profiilihänen kolmen vuoden toimikautensa HSBC: ssä kehittyi pääasiassa seuraavilla alueilla:

"Keskeinen strategisen johtajan riskienhallinnan rooli, jolla on laaja tehtävä ja vastuu rahoitusrikkomusten noudattamisen kaikkien näkökohtien valvonnasta ja hallinnasta Latinalaisessa Amerikassa, mukaan lukien sääntelymuutosten vaikutusten analysointi, koordinoinnin ohjaaminen ja erilaisten finanssirikosten noudattamista käsittelevien työn virtojen varmistaminen, samalla kun varmistetaan yhdenmukaistaminen maailmanlaajuisten standardien kanssa. Johtavat neljä vertikaaliryhmää koostuvat finanssirikosten noudattamisesta, finanssirikosten varmistamisesta, finanssirikosten uhkien lieventämisestä ja talousrikollisuuden riskienhallintajohtajasta. "

Entinen Barclays Capital Executive

”On ilo sisällyttää Carlos laajenevaan Insigneossa työskentelevään osaaviin ja kokeneisiin ammattilaisiin. Uskomme hänen kaikkien olevan palvella välittäjiä, neuvonantajia ja yhteisöämme johtaessamme Insigneossa rahanpesun torjunnan monimutkaista kurinalaisuutta ", Insigneon lakiasiainjohtaja George Arnett kommentoi.

Carreñolla on myös asiantuntemus vaatimustenmukaisuuskehyksen käsittelystä ja seitsemän Latam-markkinan sääntelyasiat, kuten terrorismin, lahjonnan ja korruption torjunta. Hän valmistui Keski-Floridan yliopistosta pääaineenaan vapaat taiteet. Tällä hetkellä Carreño toimii Floridan kansainvälisen pankkiiriliiton johtokunnan jäsenenä.

Lisäksi neuvoa-antavan yrityksen uusi globaali AML-virkamies toimi Barclays PLC: n Latinalaisen Amerikan aluetoimiston varatoimitusjohtajana yli seitsemän vuoden ajan vuonna 1994.