Onko Tornado Cash osallinen kryptonpesuun? Se on monimutkaista, sanoo entinen agentti

Monin tavoin, Crypto.comHakkerointi on nyt suljettu. Tekninen hakkeroinnin yksityiskohdat julkistettiin (varastettu määrä päivitettiin 33 miljoonaan dollariin) torstaina ruumiinavauksessa, ja 483 käyttäjää, joilta varat varastettiin, sai korvauksen vaihdosta.

Mutta jakson keskipiste on Tornado Cash, sekoitusprotokolla, joka hämärtää lohkoketjun tapahtumien yksityiskohdat päästääkseen tutkijat pois. Sekoittimet, jotka tunnetaan myös juomaleina, eivät ole uusia; ne ovat olleet olemassa melkein yhtä kauan kuin itse blockchain-tekniikka. Melkein yleismaailmallisesti mikserien kohtalo on ollut sama – sammutukset ja pidätykset.

Darknet-bitcoin-sekoituspalvelun Helixin tapauksessa apulaisoikeusministeri Brian Benczkowski kirjoitti tiedotteessa ilmoitti palvelun sulkemisesta ja operaattori Larry Dean Harmonin pidätyksestä: "Tämä syyte korostaa, että virtuaalivaluuttatransaktioiden hämärtäminen tällä tavalla on rikos."

Tuolloin monet ajattelivat, että tämä oli huolestuttava ennakkotapaus sekoittimille ja niiden takana olevalle tekniikalle. Vaikka on huomattava, että Harmon myönsi syyllisyytensä, joten syyttäjän ei koskaan tarvinnut todistaa Harmonin rahanpesua.

"Pesekö Tornado Cash rahaa? He varmasti hämärtävät sen. Mutta olisin varovainen termin rahanpesu kanssa", Bill Callahan, eläkkeellä oleva DEA-agentti ja nyt Blockchain Intelligence Groupin hallitusasioiden johtaja, kertoi CoinDeskille.

Rahanpesu edellyttää kolmea asiaa: sijoittamista, kerrostamista ja integrointia, Callahan sanoi. Koska krypto on jo järjestelmässä, Callahan ei usko sen välttämättä täyttävän perinteistä rahanpesun määritelmää.

"Tesskentele, että pakenen poliisilta kassilla käteistä ja hyppään aitojen yli yrittäen välttää vangitsemista... se ei ole rahanpesua", hän sanoi. "Jos Tornado Cash tietää, kuka talletti rahat ja kuka otti ne pois, se ei ole rahanpesua."

Itsesuorittava koodi sekoittaa kryptoa

Toinen keskeinen ero Tornado Cashin ja aikaisempien mikserien välillä on, että Tornado Cash on itsenäinen, hajautettu luvaton koodi, joka muistuttaa DeFi-protokollia.

Aivan kuten Terraform Labs saa väittää että se ei ole vastuussa arvopaperilakien rikkomisesta, koska se ei myy arvopapereita, se luo vain avoimen lähdekoodin hajautettua ohjelmistoa, jonka avulla muut voivat suorittaa liikkeeseenlaskun, Tornado Cashin perustajat saattavat väittää, etteivät he ole vastuussa, koska he ovat juuri rakentaneet protokollan. eivätkä isännöi sitä. Itsesuorittava koodi, kun se on julkaistu, on juuri sitä: jotain itsenäistä ja sen luojan hallinnan ulkopuolella.

Roman Semenov, Tornado Cashin perustaja, ei vastannut CoinDeskin lähettämään kommenttipyyntöön.

Terraform Labs asia on oikeudessa, joten tätä väitettä on vielä testattava. Mutta Callahan henkilökohtaisesti ei osta sitä.

"Sen takana tulee olemaan ihminen luoja, joka on vastuussa. Se on toinen kysymys", hän sanoi. "Älykkäät sopimukset eivät ole laillisia sopimuksia."

Ovatko Tornado Cashin vaatimustenmukaisuustyökalut hyödyllisiä?

Tornado Cash puolestaan ​​sanoo tarjoavansa vaatimustenmukaisuustyökaluja, kuten salausmerkinnän, joka voi todistaa varojen alkuperän.

Mutta Stephen Sargent, Bitfinexin rahanpesun vastainen varapäällikkö, kyseenalaistaa sen hyödyllisyyden.

"Tornado Cashilla oleva vaatimustenmukaisuustyökalu ei auta lainvalvontaa, ellei lainvalvonta ole vuorovaikutuksessa varoja varastaneen henkilön kanssa", hän kertoi CoinDeskille haastattelussa. "He tekevät sen niin, että lainvalvontaviranomaiset voivat lähestyä henkilöä, joka on ollut vuorovaikutuksessa Tornado Cashin kanssa, ja he voivat antaa lainvalvontaviranomaisille syvällisen sukeltaa kaikkiin liiketoimiinsa."

Joten jos lainvalvontaviranomaiset ovat hallussaan Tornado Cashin käyttäjiä, työkalu on hyödyllinen todistusprosessissa. Mutta jos eivät, siitä ei ole paljon apua.

Sargent huomauttaa, että Tornado Cash noudattaa Office of Foreign Asset Control -virastoa luettelo tunnetuista kryptolompakoista sidottu erityisesti nimettyihin kansalaisiin – henkilöihin, joille on määrätty seuraamuksia. Jos se ei tekisi tätä, OFAC alkaisi kohdistaa sekoittimia, jotka puolestaan ​​saisivat rahakkeita, kuten Tornado Cash'sin, poistettua pörssistä, mikä tappaisi sen likviditeetin yhdessä yössä.

Toinen punainen viiva mikseriin, Sargent sanoo, on sekaantuminen lunnasohjelmahyökkäyksistä, kuten viime vuonna tapahtuneesta rahan ryöstöstä. Siirtomaa putki. Kiristysohjelmahyökkäysten tuottoon koskeminen suhtaudutaan yhtä ankarasti kuin terrorismin rahoitukseen koskeminen 9/11:n jälkeisinä vuosina. Minkäänlaiset väitteet hajauttamisesta eivät kestä tulta, ja lainvalvontaviranomaiset ja syyttäjät saavat raivoa alas, hän sanoi.

Vaikka Tornado Cashilla voisi olla oikeutettua käyttöä hyperpoliittisen erimielisyyden ja alustan hajoamisen aikakaudella, Sargent näkee Tornado Cashia epäilyttävänä: "En usko, että on niin monia yksityisyydensuojatietoisia ihmisiä, jotka pystyvät maksamaan 10 dollaria. miljardia niin lyhyessä ajassa”, hän sanoi.

Luonnollisesti epäilyttävää

Bitfinexin AML-virkailijana Sargent sanoi, että hän ehdottomasti kyseenalaistaa kaikki Tornado Cashista tulevat varat ja tarvitsee lisätietoja varojen lähteestä. Tornado Cashin kautta siirretyn suuren pääoman lataaminen pörssiin vastaisi kävelemistä pankkiin pussi täynnä käteistä.

Sargentin mukaan Binanceen ja Binanceen on lähes aina yhteys Huobi, kaksi vaihtoa että tutkitaan pelata nopeasti ja löysästi KYC:n ja areen kanssa tiedetään olevan kotona monille narvioidut tilit (Binance on myönsi, että sillä on sisäkkäisyysongelma).

Mutta myös muilla pörsseillä on sama ongelma, pienemmässä määrin, ja olisi vaikea väittää, että joku hyötyisi tarkoituksella laittomasta toiminnasta - jopa itse Tornado Cash -merkistä, kuten noin 3 % kaikesta kryptomäärästä tulee laittomasta toiminnasta.

"On vaikea sanoa, että he saavat voittoa laittomasta toiminnasta... jokaisella palveluntarjoajalla on tietty määrä laitonta toimintaa", hän sanoi.

Tornado Cash on laskenut 9 % päivän aikana ja tällä hetkellä kaupankäynti on 27.64 dollaria. CoinGeckon mukaan.

Viesti Onko Tornado Cash osallinen kryptonpesuun? Se on monimutkaista, sanoo entinen agentti ilmestyi ensin Bitcoin News Miner.

Lähde: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/