Kazakstanin senaatti lisää uutta lainsäädäntöä salauksen valvontaan ja AML:n parantamiseen

Kazakstanin senaatti on hyväksynyt useita muutoksia, joilla kielletään yrityksiä laillistamasta laittomia varoja, kuten kryptovaluuttoja. Näin ollen tällä on vaikutusta organisaatioihin, jotka työskentelevät digitaalisen omaisuuden parissa. Siksi uudet määräykset varmistavat, että maan sääntelyelin valvoo huolellisesti kaikkia kryptopalveluntarjoajia.

Lisäksi uutta lainsäädäntöä muutetaan parantamaan Rahanpesun estämistä ja rahanpesun estämistä koskevat lait ja talousterrorismin torjunta. Uusien lakien käyttöönotto koskee "virkamiesten" oikeusinstituutin perustamista ja sen tilintarkastusta. Kaiken kaikkiaan nämä muutokset parantavat Kazakstanin AML-kehystä ja monia kryptovaluuttaalustoja koskevia huolenaiheita.

Tämä osuu samaan tapaan kuin Sputnik Kazakhstan -raportti paljastaa "virtuaaliomaisuuden tarjoajien toiminnan säätelemiseksi".

Salausalustat joutuvat taloudellisen valvonnan alaisiksi

Senaattori Olga Perepechina totesi, että henkilöt, jotka laskevat liikkeeseen digitaalista omaisuutta, järjestävät kaupankäyntiään ja tarjoavat kryptopalveluita kryptopörssille, mukaan lukien krypton vaihtaminen käteiseksi, arvoesineiksi ja muuksi omaisuudeksi, ovat tällä hetkellä nykyisen talousvalvontajärjestelmän ulkopuolella.

Perepechina selitti, että tämä tilanne voi edetä rahanpesurikosten lisääntymiseen, terrorismin rahoitukseen ja tämän varjotalouden kasvuun. Hän varoitti, että näitä rikollisia kehotetaan käyttämään digitaalista omaisuutta ja sähköistä varojen siirtoa.

Lisäksi hän virkisteli muistoja siitä, että maa oli jo hyväksynyt uuden digitaalisia teknologioita säätelevän lain kesäkuussa 2021. Laki mahdollistaa digitaalisen omaisuuden liikkeeseenlaskun ja liikkeen maassa ja Astanan kansainvälisessä finanssikeskuksessa (AIFC). Lisäksi hallitus aikoo seurata kaikkea tällaisten tahojen toteuttamaa taloudellista toimintaa eteneessään.

Siten tehdyt määräykset pakottavat nämä organisaatiot ilmoittamaan sääntelyelimelle läsnäolostaan ​​tällä alalla, kun ne aloittavat liiketoimintansa tai lopettavat sen. On ehdotettu, että digitaalikehityksen, ilmailu- ja puolustusteollisuuden ministeriö toimii tämän sääntelijän tehtävänä. Tämän lisäksi valvontaviraston toimivaltuuksien laajentamiseksi on esitetty toista ehdotusta, jonka mukaan sille annettaisiin rajoittamaton pääsy maan oikeushenkilörekisteriin. Perepechina on vakuuttunut siitä, että tämä vaihe on ensiarvoisen tärkeä elinkeinoorganisaatioiden laillista omistajuutta koskevien virallisten tietojen läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Uusi laki "muutoksista ja lisäyksistä tiettyihin Kazakstanin tasavallan rikostulojen laillistamisen (pesun) ja terrorismin rahoituksen estämiseksi annettuihin säädöksiin" senaatin läpimenon jälkeen odottaa nyt Kazakstanin presidentin allekirjoitusta. , Kassym-Jomart Tokayev.

Huoli Bitcoinin louhinnan aiheuttamasta tehovajeesta

Tokajev on äskettäin vaatinut ylimääräisen kryptotoiminnan, bitcoinin louhinnan, pikaista sääntelyä. Kanssa tiukat toimenpiteet Kiinassa, Kazakstanista on tullut houkutteleva vaihtoehto bitcoinin louhinnalle halpoilla sähköhinnoillaan. Tämä on johtanut seitsemän prosentin kasvuun sähkönkulutuksessa tänä vuonna.

Suuren kiinnostuksen keskellä Crypto, viranomaiset ovat asettaneet limiittejä ja rajoituksia ei-ammattimaisille sijoittajille. Tämä rajoittaa kryptovaluuttojen määrää, johon he voivat sijoittaa kotimaisissa kryptopörsseissä, jotka on laillisesti rekisteröity finanssikeskuksen Nur-Sultanille. Valvontaviranomaisten viestissä selvensi, että yksityishenkilöitä on suojeltava digitaaliseen omaisuuteen liittyviltä riskeiltä.