Kraken sopi Yhdysvaltain OFAC:n kanssa Iranin pakotteiden noudattamisesta

• OFAC väittää, että Kraken ei ryhtynyt kohtuullisiin varotoimiin.
• Kraken osoittaa ylimääräisen 100,000 XNUMX dollaria pakotteiden noudattamisen mekanismeihin.

Kraken, Yhdysvalloissa sijaitseva kryptovaluuttapörssi, on juuri sopinut Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontaviraston kanssa (OFAC) Iranin vastaisten pakotteiden väitetyistä rikkomuksista. Sovitussumma on 362,158.70 XNUMX dollaria.

Virasto totesi:

"Koska Kraken ei pystynyt toteuttamaan oikea-aikaisesti sopivia maantieteellisiä paikannustyökaluja, mukaan lukien automaattisen Internet-protokollan (IP) osoitteiden estojärjestelmä, Kraken vei palveluita käyttäjille, jotka näyttivät olevan Iranissa, kun he osallistuivat virtuaalivaluuttatransaktioihin Krakenin alustalla."

Seuraamusten noudattaminen 

Hallitus aloitti Krakenin tutkimisen heinäkuussa, koska se oli huolissaan siitä, että se rikkoisi Irania vastaan ​​kohdistuvia taloudellisia rajoituksia. The kryptovaluutta New York Timesin mainitsemien nimeämättömien lähteiden mukaan Exchangen kerrotaan antavan käyttäjille Iranista ja muista pakotteiden kohteena olevista maista käyttää alustaansa.

Hallitus väittää, että 14. lokakuuta 2015 ja 29. kesäkuuta 2019 välisenä aikana Kraken suoritti 826 tapahtumaa Iranissa sijaitseville käyttäjille, joiden kokonaisarvo oli noin 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. OFAC väittää, että Kraken ei ryhtynyt kohtuullisiin varotoimiin tai huolellinen täyttäessään velvollisuuksiaan. Liittyy pakotteiden noudattamiseen samalla kun tietoinen siitä, että pörssi palveli kuluttajia kaikkialta maailmasta.

Huolimatta "syytä tietää" saatavilla olevien IP-osoitetietojen perusteella, että tapahtumat näyttävät tapahtuneen Iranista, Kraken asetti maantieteelliset rajoituksensa vain käyttöönottohetkellä eikä tulevan tapahtumatoiminnan osalta, virasto väitti.

Koska hän ei rekisteröitynyt futuuriprovisiokauppiaaksi ja "tarjoaa laittomasti marginaalisia hyödykekauppoja digitaalisissa omaisuuserissä", mukaan lukien Bitcoin, Krakenille määrättiin 1.25 miljoonan dollarin sakko Commodity Futures Trading Commissionilta viime vuonna. Kraken jakaa ylimääräiset 100,000 XNUMX dollaria pakotteiden noudattamismekanismeihin osana sovintoratkaisua.

Suositeltu sinulle:

Coin Center haastaa OFAC:n oikeuteen Tornado Cash -rangaistuksesta