Mark Hopkins on syyllistynyt laittoman BTC-lähetystoiminnan harjoittamiseen

Mies nimeltä Mark Alexander Hopkins on vedonnut asiaan syyllinen liittovaltion syytteisiin bitcoin-rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta ilman lisenssiä.

Hopkins on saattanut käyttää väärin Bitcoin-tietämystään

Hopkinsia kuvataan yhdeksi Pohjois-Texasin suurimmista salausmarkkinoijista, ja siihen viitataan usein nimellä “Dr. Bitcoin ”, koska hän väittää tuntevansa omaisuuden ja sen tilan. Kuten tuomioistuimessa paljastettiin, Hopkins käytti tietämystään bitcoinista työskennellessään Nigerian arpajaishuijalla keinona piilottaa varoja laittomasti.

Huijari oli ensin ottanut yhteyttä Hopkinsiin kaksi vuotta sitten vuonna 2019. Vaikka huijaajan koko nimeä ei ole vielä paljastettu, henkilö kulkee oikeustodistusten mukaan MH-kirjaimilla. Huijari oli puhunut Hopkinsin kanssa arpajaisten voittojen muuttamisesta bitcoiniksi toivoen, että tämä estäisi lainvalvontaviranomaiset jäljittämästä rahaa.

Vaikka Hopkins oli alun perin pyrkinyt olemaan osallistumatta, hän antoi lopulta huijarille neuvoja ja selitti, että tapahtumien pitäminen alle 9,500 dollaria vähentäisi hänen mahdollisuuksiaan saada kiinni. Uskotaan, että huijari muunsi 500,000 1.5–12 miljoonan dollarin rahansa bitcoiniksi XNUMX kuukauden aikana.

Syytteiden mukaan Hopkinsia ei ollut rekisteröity rahansiirtoliiketoiminnaksi, eikä hän ollut toimittanut asianmukaista paperityötä, joka olisi antanut hänelle mahdollisuuden suorittaa tällaisia ​​toimia. Yhdysvaltain asianajaja Prerak Shah selitti äskettäisessä lausunnossaan:

Tämä syytetty jätti huomiotta liittovaltion lain ja antoi petoksentekijöiden käyttää bitcoinia toimimaan lainvalvonnan tutkan alla. Olemme päättäneet vapauttaa bitcoin-markkinat kaikista, jotka tietoisesti auttavat rikollisia toimijoita piilottamaan laittomia voittoja salauksen lompakoissa.

Winston & Strawn -yrityksen asianajaja Matthew Orwig pani myös kaksi senttiään sekoitukseen mainitsemalla haastattelussa:

Pitkästä aikaa on ollut valuuttakauppoja koskevia lakeja, ja nyt ne on päivitetty sisällyttämään kryptovaluutta, bitcoinit ja vastaavat. Se on sinänsä rikollinen, mutta hallitus on todella kiinnostunut ihmisistä ja näiden tapahtumien takana olevista yhteisöistä, jotka käyttävät kryptovaluutta rahanpesuun tai rikollisen toiminnan salaamiseen.

Hopkins etsii nyt mahdollista viiden vuoden vankeusrangaistusta tuomitsemisen yhteydessä.

Rikollisuuden historia

Yksi salaustilaan liittyvistä suurista ongelmista on se, kuinka paljon rikollisuutta tapahtuu sen rajojen sisällä. Digitaalisen valuutan areenalla ovat jo pitkään pilanneet verkkovarkaat, hakkerit ja haitalliset toimijat, jotka pyrkivät saamaan sormensa digitaalisiin valuuttoihin, joita eivät ole ansainneet.

Digitaalisen valuuttatilan historian suurimpia tapahtumia ovat mm Mt. GOX ja Coincheck - kaksi Japanissa sijaitsevaa keskusta katosi yli miljardi dollaria salausvaroja - ja viime aikoina Africrypt, joka kokenut suuren menetyksen yli 3.6 miljardin dollarin digitaalisista varoista.

Tunnisteet: Bitcoin, Mark Alexander Hopkins, Nigerian huijari Lähde: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/