Meksikon viranomaiset löysivät 12 laitonta paikallista salauspörssiä

Meksikon viranomaiset löysivät 12 laitonta paikallista kryptopörssiä, joilla voi olla yhteys Jaliscon huumekartelliin, kun luemme lisää artikkelistamme. uusin kryptovaluuttapörssi tänään.

Meksikon rahanpesun tiedusteluyksikkö sai tietoa 12 salauskauppapaikasta, jotka toimivat ilman laillista lupaa, ja monet asiantuntijat katsoivat, että nämä vaihdot liittyivät Jalisco Nueva Generacion -huumekartelliin. Saatuaan tietoa muista lähteistä, Meksikon rahanpesun tiedusteluyksiköstä, Meksikon viranomaiset löysivät 12 paikallista kryptopörssiä, jotka harjoittavat liiketoimintaansa laittomasti. Rahanpesun selvittelykeskuksen johtaja Nieto Castillo vakuutti hiljattain järjestetyssä seminaarissa, että viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan asian:

"On 12 alustaa, joita ei ole rekisteröity ja joiden tiedämme toimivan tällä hetkellä laittomasti ... Luomme tapauksia, jotta oikeusministeriö voi toimia tässä asiassa."

Castillo epäili, että vaihdot voisivat liittyä rikollisiin, jotka käyttävät digitaalista omaisuutta rahanpesutoiminnassa, eikä hän sulkenut pois mahdollisuutta, että alustoilla voi olla yhteys huumekartelliin:

”Peruskysymys on analysoida kryptovaluuttoja ja niiden suhdetta rikollisryhmiin. Olen hämmästynyt siitä, että monet kryptovaluutta -alustoista on asennettu useisiin Jaliscon osavaltion kuntiin. ”

Meksikon lain mukaan jokaista 12 laittomasta kauppapaikasta uhkaa jopa 15,000 XNUMX dollarin sakko. toistaiseksi rahanpesun selvittelykeskus on tunnistanut kolme mahdollista digitaalisen omaisuuden käyttöön liittyvää rikostapausta, ja yksi niistä koski nigerialaista Mexico Cityssä, jolla oli tapana tyhjentää kryptoa meksikolaisilta uhreilta ja lähettää heidät kotimaahansa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun huumekartellit ja krypto laitetaan samaan koriin. Raporttien mukaan Espanjan poliisi pidätti kolumbialaista syntyperää olevan hollantilaisen huumekauppiaan, joka pesi kuusi miljoonaa euroa digitaalista omaisuutta ja rikollinen oli osa Calin kartelli joka edusti syndikaattia Euroopassa. Kun viranomaiset saivat salakuljettajan kiinni hänen Marabella-huvilassa, hänen ympärillään oli useita ylellisiä esineitä, autoja, kelloja, koruja ja 85,000 XNUMX dollaria käteistä, ja poliisi takavarikoi kaikki tavarat sekä kryptotileihin liitetyt luottokortit, matkapuhelimet ja tietokoneet.

Lähde: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/