Yli 28.6 miljoonaa dollaria Bitcoinissa ja muissa Alankomaiden viranomaisten takavarikoimissa kryptoissa

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Alankomaiden viranomaiset takavarikoivat yli 25 miljoonan euron (28.6 dollarin) arvosta Bitcoinia, Ethereumia ja muita kryptovaluuttoja väitetyn rikollisen toiminnan vuoksi.

Ketjuanalyysi 2021 raportti paljasti, että vuonna 2019 laittoman kryptotoiminnan määrä oli pieni 2.1 % kaikista transaktioista ja vuonna 2020 määrä laski 0.34 %, mutta heidän odotuksensa vuodelle 2021 oli "DeFin kyberrikollisen käytön rahanpesuun lisääntyvän".

aivan kuten kryptovaluuttateollisuus kehittyy aina, samoin ovat pahat toimijat, jotka syyllistyvät kryptovaluuttaan liittyviin rikoksiin.

Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), National Criminal Investigation Department (DLR) ja yleinen syyttäjäviranomainen (OM) työskentelivät yhdessä erilaisten tutkimusten parissa, joiden tarkoituksena oli takavarikoida rikolliseen toimintaan liittyviä kryptolompakoita.

Viranomaiset väittivät a julkinen ilmoitus että he "kohtaavat yhä enemmän kryptovaluuttoja rikollisuuden muodoissa, kuten huume- ja ihmiskaupassa, petoksissa ja veronkierrossa."

Kymmeniltä epäillyiltä on takavarikoitu yli 25 miljoonaa euroa bitcoinia ja ethereumia vastaavia kryptovaluuttoja.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Tässä on mitä tapahtuu kaikille IRS: n takavarikoimille salausvaroille

Syyttäjälaitos kommentoi edelleen näkemystään siitä, miksi kryptovaluuttoja käytetään rikolliseen toimintaan:

Kryptovaluuttojen hallussapito ja käyttö on sallittua, mutta lisäksi yleistä rikollisten keskuudessa. Syynä on se, että rikolliset ymmärtävät kryptovaluutat nimettöminä ja ne siirretään usein maailmanlaajuisesti pian. Kryptovaluuttoja käytetään tästä tosiasiasta laajalti useiden erilaisten rikosten kustannuslaskentamenetelmänä.

Salauspörssit auttoivat takavarikoimaan kolikot

Alankomaiden ja ulkomaisten kryptopörssien kerrotaan auttavan FIODia ja OM:ää operaatiossa vastaavien oikeudellisten toimien jälkeen.

OM selittää, että nämä yritykset ovat "velvollisia ryhtymään toimiin Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti", ja lisää, että heidän yhteistyönsä mahdollisti pääsyn "rikollisten hallinnoimiin kryptolompakoihin" ja noutaa 28.6 miljoonan dollarin arvoiset kryptovaluuttoja. Arvon odotetaan lopulta siirtyvän valtionkassaan.

Tutkimus paljasti lisäksi, että rikolliset torjuvat ei-toivottuja vaihtoehtoisia maksuja vaihtamalla kryptovaluuttoja niin sanotuiksi "stabiileiksi kolikoiksi", jotka vastaavat USDT:tä. Nämä ovat kryptovaluuttoja, joiden arvo on sidottu Yhdysvaltain dollariin,

Koska osa epäillyistä on Alankomaiden ulkopuolella, viranomaiset kehottivat ulkomaisia kollegoja tekemään yhteistyötä ja lähettämään heidät maahan heti tunnistettuaan.

Vuonna 2013 Alankomaissa tapahtui ensimmäinen kryptovaluuttojen takavarikointi. Myöhemmin OM uskoo, että tutkimukset ovat parantuneet, parantuneet ja nopeutuneet. Tutkintapalvelut ovat oppineet keräämään todisteita laittomasta kryptotoiminnasta epäiltyjen jättämien jälkien kautta. Tämä on antanut viranomaisille mahdollisuuden havaita heidät ja takavarikoida heidän omaisuutensa.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Suurin salaus takavarikko Australiassa: Poliisi takavarikoi 6 miljoonan dollarin arvosta digitaalista valuuttaa

Kuva kryptosta Alankomaissa

Karkea arvio 700,000 XNUMX hollantilaista sijoittaa bitcoiniin Bitcoin Meestersin, Alankomaiden suurimman kryptopörssin, kautta, mutta sijoittajien kokonaismäärä maassa on edelleen epäselvä.

Hollannin keskuspankki (DNB) on rekisteröinyt noin 20 kryptovaluuttapalveluntarjoajaa, mutta tiedottaja kommentoi "Se tarkoittaa vain sitä, että palveluntarjoajat eivät ole sekaantuneet rikolliseen toimintaan, mutta se on valvonnan kannalta."

Huolimatta Bitcoinin merkittävästä kehityksestä vuoden aikana ja maailman hitaasti mutta väistämättä mukautumisesta kryptovaluuttoihin, hollantilainen sijoittajayhdistys (VEB) ja DNB ovat riidelleet Bitcoinista eivätkä ole vakuuttuneita sen hyödyllisyydestä, jälkimmäinen ilmaisi pankin olevan "ei neuvoja investointien puolesta tai sitä vastaan, mutta meillä on mielipide", joka ei ole sovinnollinen.