Yli 4,000 25 "rikollisvalaalla" on XNUMX miljardin dollarin arvoinen krypto: raportti

Aikaleima: 16. helmikuuta 2022 3
Lähdesolmu: 1610639

Uudet ketjuanalyysitiedot on löytänyt että 4,068 25 "rikollisvalaalla" on hallussaan 1 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa. Yritys määrittelee rikolliset kryptovalaat mitä tahansa yksityistä lompakkoa, jossa on vähintään miljoona dollaria kryptovaluuttaa ja joka on vastaanottanut 10 % tai enemmän näistä varoista laittomien osoitteiden kautta. (Toisin sanoen, kaikki tuo 25 miljardia dollaria ei ole laitonta.)

Tiedot on julkaistu Chainalysisin tulevan vuoden 2022 kryptorikosraportin esikatselussa, ja ne seuraavat samanlaisia, viimeaikaisia ​​ransomware-raportteja, NFT-petos, rahanpesu ja haittaohjelmat. 

Tämän raportin kaksi havaintoa ovat keskeisessä asemassa: rikollisuudesta johtuva kryptosaldojen nousu ja sen nousun syyt.

Vuoden 2021 lopussa laittomat saldot eli varat ne tuli laittomista lähteistä-tulo oli 11 miljardia dollaria, mikä on huomattavasti enemmän kuin 3 miljardia dollaria vuoden 2020 lopussa.

Tämä nousu johtui kryptovaluuttojen arvon noususta vuonna 2021, mutta myös "tänä vuonna tapahtuneiden hakkerointien määrän noususta, mikä myös vaikutti hakkereiden hallussa olevien varojen määrään hakkerointitapahtuman jälkeen". Kim Grauer, Chainalysisin tutkimusjohtaja, kertoi Pura.

Vuoden 11 lopun 2021 miljardin dollarin laittomista saldoista varastettujen varojen osuus oli 93 % eli 9.8 miljardia dollaria. Raportin mukaan Darknet-markkinarahastot ovat seuraavana 448 miljoonalla dollarilla, jota seuraavat huijaukset 192 miljoonalla dollarilla, huijausliikkeet 66 miljoonalla dollarilla ja lunnasohjelmat 30 miljoonalla dollarilla.

Tietenkin, takavarikoitiin viime viikolla 3.6 miljardia dollaria Bitcoinia vuoden 2016 Bitfinex-hakkerointi tarkoittaa, että 11 miljardin dollarin laittomat saldot vuoden 2021 lopussa ovat jo paljon pienempiä tällä hetkellä.

Rikolliset kryptovalaat vuonna 2021

Lukuun ottamatta rikossaldojen kasvua vuonna 2021 – ja sitä, missä määrin varastetut varat olivat muiden mittareiden yläpuolella – Chainalysis havaitsi, että myös rikosmäärät vaihtelivat vuoden aikana.

Heinäkuussa ne saavuttivat kaikkien aikojen alimman tason, 6.6 miljardia dollaria; lokakuussa ne olivat huippunsa 14.8 miljardissa dollarissa. Nämä luvut, Chainalysis raportoi, toistavat sen tärkeyden, että kryptovaluuttoihin liittyvät tutkimukset tapahtuvat nopeasti. 

"Vaihtelut ovat muistutus nopeuden tärkeydestä kryptovaluuttatutkimuksissa, sillä lohkoketjussa onnistuneesti jäljitetyt rikolliset varat voidaan likvidoida nopeasti", analytiikkayritys sanoi. 

Tietenkin tämän päinvastoin voi olla totta. Heather Morgan ja Ilya Lichtenstein – jotka molemmat väitetysti pestä Bitcoinia varastettiin vuoden 2016 Bitfinex-hakkeroinnin aikana – heidät pidätettiin vasta aiemmin tässä kuussa. 

Bitfinex-hakkeroinnin aikaan kyseessä olevan varastetun Bitcoinin arvo oli 71 miljoonaa dollaria. Pidätyshetkellä sen arvo oli 3.6 miljardia dollaria. 

Kuinka monta rikollista kryptovalasta on olemassa? 

Analyysissa havaittiin myös, että 3.7 % kaikista kryptovaluuttavalaista on rikollisia kryptovalaita. Useimmiten nämä valaat ovat peräisin darknet-markkinoilta peräisin olevista laittomista varoista. 

Muita näiden rikollisten valaiden tulonlähteitä ovat huijaukset – joka tulee toiseksi – ja huijaukset. 

Mielenkiintoista on, että Chainalysis arvioi myös näiden rikollisten valaiden sijainnin aikavyöhykkeen mukaan. Analyytikkoyhtiö havaitsi, että aikavyöhykkeet, joilla oli eniten rikollisia valaita, kattoivat suuret Venäjän kaupungit, kuten Moskova ja Pietari, sekä maat kuten Etelä-Afrikka, Iran ja Saudi-Arabia. 

"Kyky seurata tehokkaasti rikollisia valaita ja kvantifioida niiden hallussapito yhdestä julkisesta tietojoukosta on suuri ero kryptovaluuttapohjaisen rikollisuuden ja fiat-pohjaisen rikollisuuden välillä", Chainalysis lisäsi. 

"Fiatissa varakkaimmilla rikollisilla on ulkomaisten pankkien ja shell-yritysten hämärät verkostot omistuksensa hämärtämiseksi. Mutta kryptovaluutoissa tapahtumat tallennetaan lohkoketjuun kaikkien nähtäväksi", yritys päätti.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Tilaa Decrypt-uutiskirjeet!

Hanki päivittäiset, viikoittaiset yhteenvedot ja syvät tiedot suoraan postilaatikkoosi kuratoidut huipputarinat.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Pura