Pagcoria kuulusteltiin POGO:n tilintarkastajan rikoksista

Pagcoria kuulusteltiin POGO:n tilintarkastajan rikoksista

Aikaleima: 24. tammikuuta 2023 12
Lähdesolmu: 1916815

Filippiinien offshore-pelioperaattorit' tuloja oli valvottava kolmannen osapuolen tilintarkastaja, eikä se ole harvinaista – mutta yllättävää on, että kolmannen osapuolen tilintarkastajalla ei ole liiketoimintalupa. Yhtiö on Maailmanlaajuinen ComRCIja sopimus oli kirjautunut sisään 2017.

Hallitus on antanut tehtävän yritykselle, jolla on kokemusta online-kasinoiden tulojen tarkastaminen. Yhtiö ei kuitenkaan ole niin selkeä – sillä ei ollut vaaditut asiakirjat, kuten yrityslupa. 

Se ei ole kaikki, kun se tulee rikospaikalle: yritys on myös ollut tekemisissä erilaisten petollisten pankkien kanssa kasvattaakseen tulostaan ​​paperilla.

Mitä kuulemisessa tapahtui: 

Kuuleminen pidettiin Maanantai, tammikuun 23. Filippiinien huvi- ja peliyhtiö (Pagcor) on kuulusteltu senaatin valiokunta ja puheenjohtaja Sherwin Gatchalian. Ne on paahdettu a. kanssa tehdyn sopimuksen vuoksi P-6 miljardia konsulttisopimusta Global ComRCI:n kanssa, jonka tehtävänä on ollut valvoa kaikkia Filippiinien offshore-pelioperaattorit. Pagcorin oli tarkasteltava asiakirjoja tarkasti, koska vakavia epäjohdonmukaisuuksia oli olemassa yhtiön asiakirjoissa. 

Lisää on tulossa, kun kyse on ongelmat ja ongelmat tässä tapauksessa. Aiempien kuulemisten aikana verovuoto on löydetty. Sisäinen tulovirasto, Pagcorja POGOt ilmoitti vuodosta 9.1 miljardia puntaa. Viranomaiset ymmärsivät sen epäjohdonmukaisuuksien takia pelien bruttotulot. 

Kuten Gatchalian väitti, hänen tutkimusryhmänsä oli havainnut sen Soleil Chartered Bank oli ilmoittanut, että Global ComRCI:llä oli vähintään $ 25 miljoonaa rahastoissa. Se on noin 1.3 miljardia puntaa, mikä on olennaista, koska Pagcor tarvitsi tarjouskilpailun alkaessa pääkaupungissa vähintään miljardi puntaa tällä hetkellä. 

Lisäongelmat:

Bangko Sentral ng Pilipinas väitti, että Soleil ei ollut rekisteröity maassa ja se ei saanut toimia in Filippiinit. Siitä on myös monia tarinoita erilaisia ​​rikollisia toimia liittyvät pankkiin. 

Maailmanlaajuinen ComRCI ei ole lisenssiä toimimaan Makati Cityssä, ja heidän yrityksensä osoite on siellä. Gatchalian sanoi: "Pagcorin monien työntekijöiden kanssa en tiedä, kuinka sinut huijattiin. Ellei sinua ole tahallaan huijattu."

Roderick Consolacion, Pagcorin lakiasiainjohtaja, sanoi, että tarjouskilpailusäännöt olivat selkeät ja että kaikki oli ollut sallittu. Hän ei kommentoinut Global ComRCI:n asiakirjojen puutetta. 

Kun tuomari kysyi häneltä ongelmien taustalla oleva syy yrityksen kanssa viimeisen viiden vuoden aikana hän vastasi yksinkertaisesti: "Kyllä, teidän kunnianne."

Kutsusta huolimatta Global ComRCI:n virkamiehet ei ilmestynyt istunnossa. 

Gatchalian sanoi Pagcorin virkamiehille: "Kolmannen osapuolen tilintarkastaja ei ole uskottava, ei kykene. Kolmannen osapuolen tarkastaja ei ole pätevä, yksinkertaiset asiat, kuten osoite ja toimilupa wala sila (heillä ei ole), joten miten odotat meidän uskovan, että se, mitä he toimittavat meille tietojen muodossa, pitää paikkansa ?”

Aikaleima:

Lisää aiheesta Maailman kasinohakemisto