Jälkikäteen: Vuonna 2014 Trendon Shaversilta veloitettiin 40 miljoonan dollarin sakko yhdestä ensimmäisistä suurista Bitcoin -petoksista

Vuonna 2014 katimme yhden suurimmista salauspetoksista. Lue artikkelimme saadaksesi lisätietoja bitcoin -petosten historiasta:

Väärennetyn ”Bitcoin Savings and Trust” (BTCST) -perustajan perustaja on saanut voimakkaan iskun. Trendon Shaversille on määrätty 40 miljoonan dollarin sakko Ponzi -järjestelmän käyttämisestä Bitcoin -universumissa.

Arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) tekemän valituksen mukaan viime vuoden heinäkuussa "Vähintään syyskuusta 2011 syyskuuhun 2012, parranajokoneet, jotka toimivat Internet -nimellä" pirateat40 ", tarjosivat ja myivät BTCST -sijoituksia Internetissä , keräämällä BTCST -sijoittajilta yli 700,000 4.5 BTC: n pääasiallisia sijoituksia tai yli XNUMX miljoonaa dollaria BTC: n päivittäisen keskihinnan perusteella, kun BTCST -sijoittajat ostivat BTCST -sijoituksensa. ”

Shavers huijasi ihmisiä lupaamalla "sijoittajille jopa 7% koron viikoittain BTCST: n väitetyn BTC -markkinoiden arbitraasitoiminnan perusteella".

Parranajokoneet kuitenkin ottivat bitcoinin joltakin, joka oli juuri sijoittanut, ja antoivat sen sijoittajille, jotka olivat aiemmin ostaneet sisään, sekä ottamalla osan itsestään. Klassinen Ponzi -malli.

"Parranajokoneet käyttivät uusia BTCST -sijoittajien BTC: tä maksamaan luvatut tuotot BTCST -sijoituksista ja hyväksyivät BTCST -sijoittajien BTC: n henkilökohtaiseen käyttöönsä", valituksessa todettiin.

Parranajokoneet aloittivat huijauksen bitcoin -foorumilla viestiketjulla nimeltä "Etsitään lainanantajia". Etsiessään vähintään 50 bitcoinin investointeja hän väitti harjoittavansa ”BTC: n myyntiä paikallisille ihmisille”. Hän lupasi 1%: n päivittäisen koron, kunnes käyttäjä joko nosti varojaan tai hän ei enää voinut olla kannattava.

Järjestelmä jatkui elokuuhun 2012. Tänä aikana Shavers oli korottanut vähimmäisinvestoinnin 100 BTC: hen, kasvattanut koko Ponzi -järjestelmän yli 700,000 147,102 BTC: hen ja omistanut XNUMX XNUMX dollaria asiakkaiden rahoista omaan käyttöönsä, johon SEC -valitus sisälsi "Vuokra, autoon liittyvät kulut, apuohjelmat, vähittäiskaupat, kasinot ja ateriat."

Yhdysvaltain tuomari Amos L.Mazzant totesi sekä Bitcoin Savingsin että Trustin ja Shaversin syyllisiksi ja määräsi 40 miljoonan dollarin sakon. Tällä hetkellä on epävarmaa, tuomitseeko tuomari myös Shaversin vankilaan.

Lue lisää:

Kuinka ostaa Bitcoin turvallisesti

Lähde: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds