Venäjän ja Valko-Venäjän pakotteiden päivitys – 17. maaliskuuta 2022

Keskeiset ostokset:

• Yhdysvallat, Britannia ja EU asettavat lisäpakotteita vastauksena Venäjän jatkuvaan konfliktin kärjistymiseen Ukrainassa
• Yhdysvallat on määrännyt pakotteita ihmisoikeusloukkauksille ja Venäjän korkeille puolustusviranomaisille
• Britannia on määrännyt pakotteita yli 370 venäläiselle, mukaan lukien 51 oligarkkia ja heidän perheenjäseniään
• EU asettaa investointeja ja kauppaa koskevia rajoituksia ja sanktioita Venäjän oligarkeja, propagandisteja, valtion omistamia yhteisöjä ja puolustusalan toimijoita vastaan

____________________________________________________________________

15. maaliskuuta 2022 Yhdysvallat, Iso-Britannia ja EU ilmoittivat uusista sanktioista eri henkilöille ja yhteisöille liittyen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Yhdysvallat lisäsi tietyt ihmisoikeusloukkaajat ja korkeat Venäjän puolustusviranomaiset Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) -luetteloon. Britannian pakotteet kohdistuivat Venäjän oligarkeihin ja heidän perheenjäseniinsä sekä presidentti Vladimir Putinin poliittisiin liittolaisiin ja propagandisteihin. EU asetti laajat kiellot liiketoimille tiettyjen valtionyhtiöiden kanssa ja investoinneille Venäjän energiasektorilla sekä tiettyjä kaupparajoituksia ja sanktioita muun muassa oligarkeja, Kremlin-mielisiä propagandisteja ja puolustusalan toimijoita vastaan.

I. Yhdysvaltain lisäpakotteet

1. 1. Magnitsky-lain ihmisoikeusrikkomukset

15. maaliskuuta 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto ("OFAC") nimesi uudelleen Valko-Venäjän presidentin Alyaksandr Ryhorovich Lukashenkan, joka oli jo SDN, ja määräsi häntä vastaan ​​seuraamuksia toimeenpanomääräyksen 13405 mukaisesti. ja hänen vaimonsa Halina Radzivonawna Lukashenka julkiseen korruptioon osallistumisesta Valko-Venäjällä.

Lisäksi vuoden 2012 Sergei Magnitskyn oikeusvaltion vastuuvelvollisuuslain ("Magnitski-laki") mukaisesti OFAC lisä- yksi kokonaisuus sekä neljä henkilöä sen SDN-luetteloon. Uusia lisäyksiä SDN-listalle ovat mukana henkilöt, jotka ovat olleet osallisina räikeissä ihmisoikeusloukkauksissa venäläistä ihmisoikeuspuolustajaa Oyub Titievia vastaan, tai henkilöitä, jotka liittyivät Sergei Magnitskin kuolemaan liittyvien tapahtumien salaamiseen (jonka jälkeen lainsäädäntö on tehty). nimetty), mukaan lukien venäläinen tuomari ja tutkintaviranomaiset. SDN-luetteloon lisäämisen seurauksena kaikki näiden henkilöiden hallussa olevat yhdysvaltalaiset varat jäädytetään, ja yhdysvaltalaiset henkilöt eivät saa osallistua useimpiin liiketoimiin nimettyjen henkilöiden kanssa.

1. 1. Venäjän puolustusvoimien nimitykset

Samana päivänä myös Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti että se lisäsi SDN-luetteloon 11 korkeaa venäläistä puolustusvirkailijaa toimeenpanomääräyksen 14024 mukaisesti Venäjän federaation talouden puolustussektorilla toimiville. Näitä henkilöitä ovat:

1. 1. • Aleksei Krivoruchko, Venäjän puolustusministeriön apulaispuolustusministeri;
      • Timur Ivanov, Venäjän puolustusministeriön apulaispuolustusministeri;
      • Yunus-Bek Evkurov, Venäjän puolustusministeriön apulaispuolustusministeri;
      • Dmitri Bulgakov, Venäjän varapuolustusministeri ja armeijan kenraali;
      • Juri Sadovenko, Venäjän puolustusministeriön apulaispuolustusministeri;
      • Nikolai Pankov, Venäjän puolustusministeriön apulaispuolustusministeri;
      • Ruslan Tsalikov, Venäjän puolustusministeriön apulaispuolustusministeri;
      • Gennadi Zhidko, Venäjän puolustusministeriön apulaispuolustusministeri;
      • Viktor Zolotov, venäläinen armeijan kenraali ja Venäjän kansalliskaartin joukkojen komentaja;
      • Dmitri Shugaev, Venäjän puolustusministeriön sotilasteknisen yhteistyön liittovaltion yksikön johtaja; ja
      • Aleksanteri Mikheev, Rosoboronexportin pääjohtaja. Rosoboronexport on Venäjän valtion valvoma välittäjä, joka harjoittaa ulkomaankauppaa sotatarvikkeiden osalta.

II. UK lisää 370 henkilöä pakoteluetteloon

Iso-Britannia myös ilmoitti uusi seuraamuskierros 15. maaliskuuta 2022 Talousrikoslaki (avoimuus ja täytäntöönpano) 2022. Britannia määräsi pakotteita yli 370 henkilölle, mukaan lukien poliitikot sekä 51 oligarkkia ja heidän perheenjäseniään. Pakotteiden kohteena olevien henkilöiden omaisuus Isossa-Britanniassa jäädytetään, mikä tarkoittaa, että yksikään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen tai yritys ei voi käydä kauppaa heidän kanssaan, ja heiltä on myös kielletty matkustaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai sieltä pois. Uusiin nimityksiin kuuluvat seuraavat venäläiset oligarkit:

1. 1. • Mikhail Fridman, Venäjän suurimman yksityispankin Alfa Bankin perustaja ja sijoitusyhtiö LetterOnen perustaja;
      • Petr Aven, joka oli Alfa Bankin toimitusjohtaja ja LetterOnen perustaja;
      • German Khan, Avenin ja Fridmanin liikekumppani sekä Alfa Bankissa että LetterOnessa;
      • Aleksei Mordašov, (oletettavasti) Venäjän rikkaimman perheen jäsen ja teräsyhtiö Severstalin enemmistöosakas;
      • Andrey Melnichenko, EuroChem Groupin perustaja;
      • Viktor Vekselberg, Renova-konsernin omistaja;
      • Aleksandr Ponomarenko, Venäjän suurimman lentokentän Sheremetyevon hallituksen puheenjohtaja;
      • Dmitry Pumpjanski, öljy- ja kaasuteollisuuden laitteita valmistavan OAO TMK:n omistaja ja puheenjohtaja; ja
      • Vadim Moshkovich, yhden Venäjän suurimmista maatalousyrityksistä Rusagro Groupin hallituksen puheenjohtaja.

III. EU:n lisäpakotteet

Yhdessä Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa 15. maaliskuuta 2022 EU ilmoitti että se määrää neljännen yksittäisten ja taloudellisten pakotteiden kierroksen Venäjän jatkuvan sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi Ukrainaa vastaan. Tässä viimeisimmässä toimessa EU on asettanut lähes täydellisen kiellon liiketoimille seuraavien Venäjän valtion omistamien tahojen kanssa:

1. 1. • Opk Oboronprom
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC Tutkimus- ja tuotantoyhtiö Uralvagonzavod
      • PJSC Rosneft Oil Company
      • JSC Transneft
      • Gazprom Neft
      • JSC-konserni VKO “Almaz-Antey”
      • Kamaz
      • Rostec (Russian Technologies State Corporation)
      • JSC Po Sevmash
      • Sovcomflot
      • JSC United Shipbuilding Corporation

Kielto koskee yhteisöjen EU:n ulkopuolisia tytäryhtiöitä, joista nämä yhtiöt omistavat vähintään 50 prosenttia suoraan tai välillisesti, sekä kielto tehdä liiketoimia näiden tahojen ja niiden tytäryhtiöiden puolesta toimivien henkilöiden kanssa. Rajoitetut poikkeukset ovat voimassa (a) liiketoimille, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä fossiilisten polttoaineiden, erityisesti hiilen, öljyn ja maakaasun sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, maahantuomiseksi tai kuljettamiseksi Venäjän kautta EU:hun; ja (b) Venäjän ulkopuolisiin energiaprojekteihin liittyvät liiketoimet, joissa yksi pakotteen kohteena olevista yhteisöistä on vain vähemmistöosakas.

EU asetti myös kiellon tietyille uusille investoinneille Venäjän energiasektorille ja kielsi luottoluokituspalvelujen tarjoamisen venäläisille henkilöille tai yhteisöille, mikä tulee voimaan 15. Lisäksi EU on asettanut raudan kaupparajoituksia. , terästä ja luksustavaroita. EU on kieltänyt rauta- ja terästuotteiden tuonnin suoraan tai välillisesti Euroopan unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai viety Venäjältä. Samoin Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen rauta- tai terästuotteiden ostaminen on kiellettyä. Ylellisyystavaroiden osalta EU on kieltänyt ylellisyystavaroiden myynnin, toimittamisen, siirtämisen tai viennin (suoraan tai välillisesti) "kaikille henkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä". Rajoitus koskee vain luksustavaroita, joiden arvo ylittää 2022 euroa kappaleelta.

Lopuksi EU lisäsi 9 yhteisöä ja 15 henkilöä rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon, joka on esitetty direktiivin liitteessä. Päätös 2014/145/YUTP, listattu alle:

1. 1. • Roman Arkadjevitš Abramovitš, oligarkki, joka kuuluu Vladimir Putinin sisäpiiriin;
      • saksalainen Borisovich Khan, oligarkki, joka kuuluu Vladimir Putinin sisäpiiriin;
      • Viktor Filippovich Rashnikov, oligarkki ja johtava venäläinen liikemies;
      • Aleksei Viktorovitš Kuzmitšev, oligarkki, joka kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin;
      • Aleksanteri Aleksandrovitš Mikheev, Rosoboronexportin toimitusjohtaja;
      • Aleksandr Nikolajevitš Shokhin, Venäjän teollisuus- ja yrittäjäliiton puheenjohtaja ja Vladimir Putinin lähipiirin jäsen;
      • Andrey Valerievich Ryumin, Rosseti PJSC:n toiminnanjohtaja ja Vladimir Putinin lähipiirin jäsen;
      • Armen Sumbatovitš Gasparjan, joka johtaa Kremlin-myönteistä propaganda-televisio-ohjelmaa;
      • Artjom/Artem Grigorjevitš Sheynin, venäläinen propagandisti, joka muun muassa tukee Krimin laitonta liittämistä ja edistää etnistä vihaa venäläisten ja ukrainalaisten välillä;
      • Dmitri Jevgenevich Kulikov, Kremlin kannattaja propagandisti;
      • Konstantin Lvovich Ernst, Venäjän kanavan toimitusjohtaja;
      • Marina Vladimirovna Sechina, joka on nimetty Krimin liittämisestä tai Ukrainan horjuttamisesta vastuussa olevien venäläisten päätöksentekijöiden eduksi;
      • Suleyman Abusaidovich Kerimov, rahoitus- ja teollisuuskonsernin Nafta Moscow omistaja ja Vladimir Putinin lähipiirin jäsen;
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan, Yandexin toiminnanjohtaja. Yritys piilotti venäläisiltä tietoja Ukrainan sodasta; ja
      • Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valerievich Rashevskiy, EuroChem Group AG:n toimitusjohtaja ja johtaja sekä Vladimir Putinin lähipiirin jäsen.

EU jäädyttää myös seuraavien Venäjän puolustusalan toimijoiden varat:

1. 1. • Rosneft Aero
      • JSC Rosoboronexport
      • JSC NPO High Precision Systems
      • JSC Kurganmashzavod
      • JSC Russian Helikopterit
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC United Shipbuilding Corporation
      • JSC Tutkimus- ja tuotantoyhtiö Uralvagonzavod
      • JSC Zelenodolsk Shipyard

Foley Hoag jatkaa päivitysten antamista Ukrainan tilanteen kehittyessä. Yritysten, joilla on kysyttävää näistä toimista tai kuinka varmistaa Yhdysvaltojen pakotteiden ja vientivalvontamääräysten noudattaminen, tulee ottaa yhteyttä Foley Hoag'sin jäseneen. Kauppapakotteet ja vientivalvontakäytäntö. Katso aiemmista Venäjään liittyvistä toimista tietoa aikaisemmista asiakashälytyksistämme maaliskuu 15, maaliskuu 11,  maaliskuu 7, maaliskuu 1, helmikuu 28ja helmikuu 17.