Venäjän kryptopäällikkö Anatoli Legkodymov pidätettiin Miamissa

Venäjän kansalainen Anatoli Legkodymov – kiinalaisen kryptovaluuttapörssin perustaja, jonka uskottiin asuneen Kiinassa useiden viime vuosien ajan – hänet pidätettiin hiljattain asuu Miamissa, Floridassa. Häntä syytetään luvattoman rahansiirtoyrityksen johtamisesta.

Anatoli Legkodymov pidätettiin Miamissa

Kyseessä on Bizlato Ltd. Yrityksen väitetään jättäneen toteuttamatta alueen viranomaisten asettamia välttämättömiä rahanpesun vastaisia ​​vaatimuksia. Vaikka yrityksen käyttäjiltä kerättiin palasia identiteettitietoja, yritys ei mennyt tarpeeksi pitkälle varmistaakseen, että KYC (Know your customer) -protokollat ​​olivat käytössä. Yrityksellä väitetään myös käyttäneen palveluita käyttäjiä, jotka loivat väärennettyjä tilejä tai jotka eivät toimineet omilla nimillään.

Legkodymov oli yrityksen enemmistöomistaja. Sanotaan, että hän – yhdessä muiden Bizlaton johtajien kanssa – osallistui yli 700 miljoonan dollarin arvoisiin laittomiin rahansiirtoihin sellaisten yritysten avustuksella, kuten Hydra Market, pimeäverkko-areena laittomille tuotteille, kuten valetunnuksille, huumeille ja ampuma-aseille. Apulaisoikeusministeri Lisa Monaco selitti konferenssissa:

Offshore-käyttö tai palvelintesi siirtäminen pois Yhdysvaltojen mantereelta ei suojaa sinua, ja rikotpa lakejamme Kiinasta tai Euroopasta tai käytät väärin rahoitusjärjestelmäämme trooppisella saarella, voit odottaa vastaavasi rikoksistasi Yhdysvaltojen oikeussalissa. .

Viittaus trooppiseen saareen voisi koskea Bahamaa, jossa sijaitsi nyt surullisen kuuluisa ja lakkautettu FTX-keskus. Pitkään alan kultaiseksi lapseksi pidetty FTX hajosi kasaan konkurssihakemukset ja väitetyn petoksen ylimmän johtajan Sam Bankman-Friedin kanssa nyt oikeudenkäynnin edessä. Uskotaan, että SBF otti käyttäjävaroja ja maksoi rahoilla lainat toiselle yhtiölleen Alameda Researchille. Hänen väitetään myös ostaneen Bahaman kiinteistöjä.

Legkodymov voi viettää seuraavat viisi vuotta elämästään kaltereiden takana yrityksen johtamisesta. 40-vuotiaana Legkodymov pidätettiin tammikuun lopulla, eikä hän näytä saaneen asianajajan palveluita tätä kirjoitettaessa. Uskotaan myös, että Bizlato auttoi useita venäläisiä henkilöitä välttämään pakotteita Ukrainan hyökkäyksen jälkeen vuoden 2022 alussa, vaikka todisteita siitä on vähän. Sen sijaan apulaisvaltiovarainministeri Wally Adeyemo selitti:

Tiedämme sen, että Venäjä on luonut ekosysteemin, joka sallii kyberrikolliset.

Onko Venäjä kryptorikollisuuden paratiisi?

Breon Peace – Yhdysvaltain asianajaja New Yorkin itäosassa – kommentoi:

Kryptovaluutoilla kauppaa käyvät laitokset eivät ole lain yläpuolella, eivätkä niiden omistajat ole ulottumattomissamme. Kuten väitetään, Bitzlato myi itsensä rikollisille ilman kysymyksiä kryptovaluuttapörssiin ja keräsi satojen miljoonien dollarien arvoisia talletuksia.

Tunnisteet: Anatoli Legkodymov, Bitzlato, FTX

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/