Intia on tutkinut kymmenen salauspörssiä rahanpesusta

Intian Enforcement Directorate tutkii kymmentä kryptopörssiä, joiden väitetään pestäneen yli miljardi rupiaa eli yli 1 miljoonaa dollaria digitaalista rahaa.

The Economics Times -lehden mukaan monet rahanpesusta syytetyt organisaatiot käyttivät pörssejä ostaakseen kryptovaluuttoja yli 100 miljoonan rupian arvosta, ja ne siirrettiin sitten muihin ulkomaisiin lompakoihin, joista suurin osa liittyi Manner-Kiinaan, kuten Enforcement Directorate väittää.

Kymmenen kryptopörssiä valvoi huonosti käyttäjien toimintaa

Lähteet lisäsivät, että jäljitetyt tilit kuuluivat henkilöille, jotka asuivat kaukaisissa paikoissa ilman yhteyttä tapahtumiin ja että pörssit hankkivat kyseenalaista alkuperää olevia KYC-tietoja.

Vaikka pörssit eivät luoneet epäilyttäviä tapahtumaraportteja (STR), jotka olisivat saaneet paljastaa tietoja väitetystä rahanpesusta, ne väittivät noudattavansa KYC-lakeja.

Kyselyyn tutustuneiden ihmisten mukaan tämä teki tilin jäljittämisestä haastavampaa, ja saatuaan tutkimuksesta tietoonsa tili eteni nostamaan varat ja kirjautumaan ulos.

"Kun nämä yritykset saivat tietää olevansa skannerin alla, he sulkivat liikkeen ja käyttivät kryptoreittiä varojen siirtämiseen ulkomaille. Kryptoekosysteemin läpinäkymätön luonne ja sääntelemätön toimiala tarjosivat näille yrityksille tarvittavan suojan pysäköidä omaisuutensa offshoreen.

Tämän vuoksi Intian valtion elimet tutkivat nyt kryptopörssejä.

Intia jahtaa Binancea ja WazirX:n kryptovaihtoa

ED tähtää Binance ja WazirX usean jälkeen Twitter tappelee kahden yrityksen toimitusjohtajien välillä omistuksesta ja WazirX:n säännösten noudattamatta jättämisestä.

Kahden yrityksen välisen konfliktin jälkeen ED sulki WazirX:n pankkitilit, joilla oli yli 8 miljoonaa dollaria, sillä perusteella, että pörssi oli "aktiivisesti" auttanut yli 15 fintech-yritystä rahanpesussa.

Vastauksena Binance totesi, että he odottavat WazirX:n ottavan täyden vastuun toiminnastaan ​​ja käyttäjien käteisvaroista korostaen tosiasiaa, että WazirX:llä ei ole yhteyttä suurten kryptovaluuttapörssien toimintaan.

Economic Timesille puhuneen toimialan johtajan mukaan pörssit ovat toinen epäonnistumispiste näissä rikoksissa, koska rahat menevät sisään ja ulos pääasiassa perinteisistä pankeista, jotka eivät myöskään tehneet juuri mitään varojen jäljittämiseksi, minkä vuoksi " sitä ei saatu kiinni pankkitasolla”, vaikka ED tutki useita kryptovaluuttojen vaihtoja rahanpesua varten.