Brett Harrison, FTX US:n toimitusjohtaja, sanoi että viimeaikaiset julkiset väitteet, joiden mukaan krypto on tehokas keino välttää pakotteita, eivät voisi olla väärin.
Harrison sanoi, että säännellyillä kryptovaluuttapörsseillä on kehittynyttä tekniikkaa ja tehokkaat menettelyt AML:n ja sanktioiden täytäntöönpanoon, mikä tekee niistä epätodennäköisen tien sanktioitujen rahojen siirtämiseen.
AML- ja KYC-säännökset eivät jätä tilaa sanktioiduille käyttäjille
Harrisonin mukaan FTX US:n ja kaikkien muiden Yhdysvalloissa rekisteröityjen pörssien on kerättävä tunnistetiedot jokaisesta käyttäjästä, mukaan lukien nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.
Kaikki pörssin keräämät tiedot verrataan sitten valtion tietokantoihin sen varmistamiseksi, että käyttäjän antama nimi vastaa hänen sosiaaliturvatunnustaan. Jos pörssi ei pysty varmistamaan tietojen eheyttä, käyttäjä hylätään automaattisesti alustalta ja estetään kaupankäynti.
Käyttäjät, jotka saavat henkilöllisyytensä vahvistuksen, tarkistetaan sitten kaikkien pakoteluetteloiden ja tarkkailulistojen perusteella. FTX US tarkistaa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC (Office of Foreign Assets Control) -luettelon, oikeusministeriön FBI:n etsintäkuulutusluettelon ja Yhdistyneiden Kansakuntien konsolidoidun pakoteluettelon. Jos se löytyy jostain näistä luetteloista, käyttäjien rekisteröintihakemus hylätään.
Kahden ensimmäisen vahvistusvaiheen läpikäyminen ei tarkoita, että käyttäjä olisi turvassa lisäohjauksilta, Harrison sanoi.
Hän huomautti, että FTX US ja muut pörssit valvovat myös käyttäjien fiat-tapahtumia. Talletukset tai nostot sanktioiduista pankeista tai muista mustalla listalla olevista lähteistä estetään ja käyttäjän tili lukitaan.
FTX US käyttää samoja ketjun sisäisiä riskien ja tapahtumien seurantatyökaluja, joita muut Yhdysvaltain valtion virastot käyttävät, Harrison sanoi.
"Näissä työkaluissa on tietokantoja tunnetuista sanktioiduista osoitteista, heuristiikkaa, joka määrittää maantieteelliset sijainnit, ja koneoppimisalgoja, jotka tunnistavat epäilyttäviä kuvioita siirtohistoriassa. Jos havaitsemme epäilyttävää toimintaa, estämme käyttäjää siirtämästä omaisuutta", hän selitti.
Kryptovaluuttapörsseillä on erittäin kehittynyt tekniikka ja tehokkaat menettelyt rahanpesun vastaisten (AML) säännösten ja seuraamusten täytäntöönpanoon. Yhdistettynä lohkoketjuteknologian läpinäkyvään luonteeseen tämä tarkoittaa, että keskitettyjen, säänneltyjen kryptovaluuttapörssien käyttäminen varojen siirtämiseen huomaamatta on mahdoton tehtävä.
Viimeaikaiset väitteet, joiden mukaan venäläiset yritykset ja yksityishenkilöt vastaisivat kryptovaluuttoja välttääkseen lamaannuttavan lännen asettamilla pakotteilla ei ole juurikaan merkitystä. Vaikka he käyttäisivät hajautettuja pörssiä, sääntelemättömiä OTC-tiskiä tai jopa vertaissiirtoja, suuren varojen liikkuminen lohkoketjussa hälyttäisi sekä alaa että viranomaisia, mikä mahdollisesti johtaisi markkinoiden laskuun. vähentäisi siirron arvoa.
Hanki päivittäinen yhteenveto Bitcoin, defi, NFT ja Web3 uutisia CryptoSlatesta
Se on ilmainen ja voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.
Hanki reuna kryptomarkkinoilla 👇
Liity CryptoSlate Edgen jäseneksi ja käytä eksklusiivista Discord-yhteisöämme, eksklusiivisempaa sisältöä ja analyyseja.
Ketjun analyysi
Hintakuvat
Lisää kontekstia
- 7
- pääsy
- Tili
- toiminta
- lisä-
- kehittynyt
- Advanced Technology
- Kaikki
- AML
- analyysi
- rahanpesunvastainen
- Rahanpesun torjunta/AML
- Hakemus
- Varat
- Viranomaiset
- Pankit
- Tukkia
- blockchain
- Lohkotekniikka
- Laatikko
- toimitusjohtaja
- Tarkastukset
- kerätä
- kerää
- yhdistetty
- yhteisö
- Yritykset
- pitoisuus
- Crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- CryptoSlate
- päivittäin
- tietokannat
- hajautettu
- Työpöydät
- epäsopu
- ei
- reuna
- Tehokas
- Vaihdetaan
- Vaihto
- Exclusive
- FBI
- Fiat
- Etunimi
- löytyi
- Ilmainen
- FTX
- varat
- Hallitus
- Vihreä
- HTTPS
- tunnistaa
- Identiteetti
- mahdoton
- Mukaan lukien
- teollisuus
- tiedot
- yhdistää
- tunnettu
- KYC
- suuri
- johtava
- oppiminen
- Lista
- Listat
- sijainnit
- lukittu
- kone
- koneoppiminen
- Tekeminen
- markkinat
- raha
- seuranta
- lisää
- liikkua
- liike
- liikkuvat
- luonto
- uutiset
- OTC
- Muut
- foorumi
- hinta
- julkinen
- kertaus
- vähentää
- kirjattu
- Rekisteröinti
- määräykset
- tarvitaan
- Riski
- turvallista
- Said
- seuraamukset
- turvallisuus
- sosiaalinen
- Elektroniikka
- Kautta
- työkalut
- ylin
- kaupankäynti
- kauppa
- Liiketoimet
- siirrot
- läpinäkyvä
- meille
- Yhtenäinen
- Yhdistyneet kansakunnat
- us
- käyttää
- arvo
- Vahvistus
- Länsi
- KUKA
- olisi