Thodexin perustaja pidätettiin Albaniassa

Thodexin perustaja Faruk Fatih Özer oli pidätetty Albanian Valoran maakunnassa 31. elokuuta ja sen odotetaan lähetettävän takaisin Turkkiin oikeudenkäyntiä varten ensimmäisen kuulustelun jälkeen.

Özer on nimi merkittävän Thodex-maton vedon takana Turkissa vuonna 2021. Özer varasti yli 2 miljoonaa dollaria. Interpol on metsästänyt häntä 17 kuukauden ajan punaisella varoitusajalla Turkin pyynnöstä.

Pidätys

Suuri turkkilainen uutislähde kertoi, että Özer toimitti väärennetyn henkilötodistuksen Albanian poliisille, kun he ilmestyivät hänen ovelleen. Hänet kuitenkin otettiin välittömästi kiinni, ja albanialaiset joukot pystyivät tunnistamaan Özerin hänen kasvo- ja sormenjäljestään.

Albanian sisäministeri Bledar Çuçi otti yhteyttä turkkilaiseen kollegaansa Süleyman Soyluun ilmoittaakseen maalle Özerin pidätyksestä.

Albanialaiset joukot pitävät edelleen Özeriä kädessään tätä kirjoitettaessa. On kerrottu, että Turkin Interpol vahvisti täyttäneensä Özerin paluuta varten tarvittavat paperit ja aikoo saada hänet takaisin.

Turkin vahtikoiran MASAKin mukaan raportit, Özerillä on kolme tiliä, joilla on yli 13 miljoonaa dollaria. Suurin osa hänen varoistaan ​​on lompakossa, joka kuuluu Maltan kryptopörssiin. Turkin joukot ovat etsineet 21 muuta yhteistyökumppania, ja syyttäjät vaativat heille kaikille yhteensä 40,564 XNUMX vuoden vankeustuomiota.

Thodex-oikeuteen perehtynyt turkkilainen asianajaja kommentoi tapauksen nykytilaa ja sanoi käyttäjille voitaisiin saada korvauksia, jos Özerin väitettyjen varojen voidaan osoittaa kuuluvan hänelle. Vasta sitten oikeusviranomaiset voivat takavarikoida nämä varat ja jakaa sijoituksensa menettäneille käyttäjille.

Thodex-huijaus

Thodex aloitti toimintansa paikallisena pörssinä Turkissa vuonna 2017 ja kasvoi yli 700,000 2021 käyttäjään vuoteen XNUMX mennessä. Siitä tuli ensimmäinen turkkilainen paikallispörssi, joka laajeni maailmanlaajuisesti.

Huhtikuussa 2021 nostotapahtumat keskeytettiin yhtäkkiä. Thodexin viranomaiset rauhoittivat käyttäjiään sanomalla, että keskeytys johtui tilapäisestä tilanteesta yrityksen sisällä.

He ilmoittivat käyttäjille, että Thodex oli menossa läpi myyntiprosessin, jonka odotetaan kestävän viisi päivää ja että he voivat jatkaa kauppojaan sen jälkeen. Özer oli kuitenkin paennut maasta kolmantena päivänä ja otti mukanaan yli 2 miljoonan dollarin arvosta kryptoa.

Yllä oleva kaavio on otettu Chainalysisn Vuoden 2022 salausrikosraportti. Varastettu 2.6 miljoonaa dollaria oli lähes kaksi kertaa niin suuri kuin vuoden toiseksi suurin maton veto.

Hyökkäyksen vakavuus motivoituneita Turkin sääntelijät ottavat käyttöön kattavan kryptosääntelyn. Maa otti Ensimmäinen askel kohti täysimittaisen sääntelyverkon luomista huhtikuussa 2021 ja on työskennellyt sen parissa siitä lähtien.