Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on ilmoittanut Bitzlaton kryptovaluuttapörssin sulkemisesta ja FBI:n pidättämisestä pörssin omistajan Anatoli Legkodymovin. Tammikuun 18. päivänä järjestetyssä suoratoistossa lainvalvontaviraston edustajat paljastivat, että Hongkongissa sijaitseva pörssi oli väitetysti osa suurta laitonta kryptovaluuttaverkostoa, jonka tarkoituksena on kiertää pakotteita, pestä rahaa ja salata rikoksia.
"Legkodymov toimi Bitzlatoa korkean teknologian rahoituskeskuksena, joka hänen omien sanojensa mukaan palveli "tunnettuja roistoja", DOJ. selvitys lukee. "Bitzlato epäonnistui toteuttamaan Yhdysvaltain lain edellyttämiä takeita – takeita, joiden avulla viranomaiset voivat havaita ja tutkia talousrikoksia."
Suorassa lähetyksessä viranomaiset varoittivat, että rikollisten toimijoiden on sijainnistaan tai asuinpaikastaan riippumatta vastattava Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisille. "Rikkoitpa lakejamme Kiinasta tai Euroopasta tai väärinkäyttäät rahoitusjärjestelmäämme trooppisella saarella – voit odottaa vastaavasi rikoksistasi Yhdysvaltojen oikeussalissa", DOJ väittää mahdollisessa viittauksessa taistelivat FTX:t Bahaman keskus.
Itse asiassa Bitzlatoa koskeva ilmoitus tulee aikana, jolloin lainvalvontaviranomaiset ja sääntelyviranomaiset tarkastelevat yhä enemmän. Kaksoset ja Genesis ovat molemmat olleet SEC:n veloittama vain edellisellä viikolla, edellä mainitun FTX:n ja kaiken ohella maksut peritään niitä vastaan mukana.
DoJ väittää, että Bitzlato helpotti yli 700 miljoonan dollarin liiketoimia laittomiin varoihin vuosina 2018–2022, mutta suoratoiston aikaan Bitzlatos merkittyjä lompakoita oli vain 11,000 6 dollaria, verrattuna XNUMX miljoonan dollarin huippuun. Jopa huipussaan tähän tapahtumaan liittyvä rahamäärä on vähäinen verrattuna viimeaikaiseen romahtamiseen Kolme nuolea Capital ja muut asiaan liittyvät tahot, joiden monet väittivät olevan huijauksia. Tämä volyymiero saattaa turhauttaa ne, jotka haluavat asianmukaista lainvalvontaa alalla.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://bitcoinmagazine.com/legal/doj-shuts-down-bitzlato-crypto-exchange
- 000
- a
- hyväksikäyttö
- Kaikki
- väitetty
- väitetään
- väittää
- rinnalla
- ja
- ilmoitti
- Ilmoitus
- vastaus
- pidätys
- pidätetty
- Viranomaiset
- Bahama
- Tauko
- toimisto
- toimitusjohtaja
- Kiina
- vaatimukset
- sulkeminen
- CNBC
- Coindesk
- Romahdus
- verrattuna
- voisi
- rikokset
- Rikollinen
- Crooks
- Crypto
- salausvaihto
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- osasto
- oikeuslaitos
- Department of Justice (DoJ)
- suunniteltu
- ristiriita
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- alas
- mahdollistaa
- täytäntöönpano
- yksiköt
- Eetteri (ETH)
- Eurooppa
- Jopa
- tapahtuma
- Vaihdetaan
- odottaa
- helpotettava
- Epäonnistui
- taloudellinen
- taloudelliset rikokset
- rahoitusjärjestelmä
- alkaen
- FTX
- varat
- Kaksoset
- Mooseksen kirja
- Hong
- isännöi
- HTML
- HTTPS
- Napa
- laiton
- toteuttaa
- in
- lisää
- teollisuus
- tutkia
- osallistuva
- tammikuu
- Oikeudenmukaisuus
- suuri
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- Lait
- elää
- sijainti
- monet
- miljoona
- vähäinen
- raha
- lisää
- verkko
- toimi
- Muut
- oma
- omistaja
- osa
- Peak
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- mahdollinen
- mahdollisesti
- edellinen
- asianmukainen
- äskettäinen
- suhteen
- riippumatta
- Säätimet
- liittyvä
- Edustajat
- tarvitaan
- palata
- Reuters
- Revealed
- seuraamukset
- huijauksia
- sulkeutuessa
- Valtiot
- virta
- järjestelmä
- -
- laki
- heidän
- aika
- että
- Liiketoimet
- meille
- Yhdysvaltain oikeusministeriö
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- tilavuus
- Lompakot
- viikko
- KUKA
- sanoja
- Sinun
- zephyrnet
