Britannia nopeuttaa lakeja taistellakseen "likaista rahaa" vastaan ​​Ukrainan konfliktin valossa

Ison-Britannian hallitus on esittänyt lainsäädäntöä "likaisen rahan" torjumiseksi geopoliittisena jännitteet lisääntyvät Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan viime viikolla.

Eduskunnassa tiistaina luettava talousrikoslaki (Transparency and Enforcement) auttaa kansallista rikosvirastoa estämään ulkomaalaisia ​​omistajia pesemästä rahojaan Yhdistyneen kuningaskunnan omaisuudessa ja varmistamaan, että korruptoituneemmille oligarkeille voidaan antaa selittämätön varallisuusmääräys (UWO) .

Tämä on osa toimenpiteitä korruption ja hämärien toimien torjumiseksi. Yhdistyneen kuningaskunnan yritysrekisterin ylläpitäjän Companies Housen uudistusten myötä virastoille annetaan myös uusia valtuuksia takavarikoida kryptoomaisuutta.

Tämä tuo heidät siviilien takavarikointivaltuuksien piiriin, jotta he voivat torjua kiristysohjelmien ja kryptovarojen käytön rahanpesuun aiheuttamaa kasvavaa uhkaa, sisäministeriö sanoi. 

Rahanpesun torjuntavaltuuksien vahvistaminen antaa yrityksille lisää luottamusta jakaa tietoa epäillyistä rahanpesuista ja muista talousrikoksista, se lisäsi. 

Lakiesitystä on valmisteltu useita vuosia, ja sen ehdotettiin puuttumaan 100 miljardin punnan laittomiin varoihin, joita NCA arvioi joka vuosi kanavoivan Yhdistyneen kuningaskunnan kautta. 

"Britanniassa ei ole paikkaa likaiselle rahalle", pääministeri Boris Johnson sanoi lausunnossaan. "Me menemme nopeammin ja kovemmin repimään pois julkisivua, jonka takana Putinin tuhokampanjan kannattajat ovat piilottaneet niin kauan."

Ei ole vielä selvää, kuinka uudet toimenpiteet rahoitetaan, koska virastot ovat "aliresursseilla", "ylijännitettyinä" ja rikollisten "yliasetettuina". viimeaikaiset raportit.