Tulevat AML-säännökset Virossa vaikuttavat kryptovaluuttateollisuuteen – Sääntely Bitcoin News

Viro valmistautuu ottamaan käyttöön viimeaikaisia ​​rahanpesun torjuntaohjeita, jotka voivat tiukentaa Viron lisenssin alla toimivien kryptoyritysten tarpeita. Muutokset perustuvat harkintaan, jonka mukaan Venäjä voisi käyttää kryptotekniikkaa kiertääkseen länsimaisia ​​pakotteita, ja meneillään olevan Baltian maan AML-vakuutusten tarkastuksen.

Viron hallitus luo tiukemman sääntely-ympäristön kryptoyrityksille

Viro, jonka pankkisektori on aiemmin ollut osallisena epäilyttävien venäläisten ostajien miljardien käsittelyssä, ryhtyy nyt toimenpiteisiin sulkeakseen porsaanreiät, jotka saattavat antaa Venäjän, sen eliitin ja liittoutuneen Valko-Venäjän välttää Ukrainan hyökkäyksen vuoksi määrätyt pakotteet.

Ensi tiistaina astuu valtaan maan muutettu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntalaki, joka asettaa tiukat vaatimukset. Kryptoyhtiöt joutuvat kantamaan Viron konfliktin rasituksen likaantunutta käteistä vastaan, Politico toteaa raportissaan.

Korvaus tekee Viron digitaalisen omaisuuden kanssa toimivien alustojen sääntelystä entistä tiukemman kuin tulevat EU-ohjeet. Vuonna 2017 hyväksyttyä viitekehystä pidettiin liian löysänä, koska sen ansiosta monet yritykset, joista monet olivat pääosin muualla, saivat lisenssit Virosta.

Valtiovarainministeri Keit Pentus-Rosimannus sanoi lehdelle, että Viro suhtautuu innovaatioihin myönteisesti, mutta korosti, että se ei suvaitse raharikollisuutta ja voi pitää rahanpesun torjuntaa etusijalla. Hän kommentoi lisäksi:

Valvonta ei vain ollut mahdollista. Mutta vaara oli meidän, koska he toimivat Viron lisenssillä. Tämä oli yksi tekijä, jota muutettiin asetuksella.

Viron viranomaiset aikovat tehdä yritysten salaustalon kiinnittämisestä kestävämpää. Digitaalista lompakkoa ja vaihtoehtoisia online-palveluntarjoajia tarjoavien tahojen on täytettävä vähimmäispääomavaatimus 100,000 109,000 euron (250,000 XNUMX dollarin) sisällä, ja henkilöt, jotka tarjoavat säilytyspalveluita, saattavat haluta esittää vähintään XNUMX XNUMX euroa.

Uudet lait voivat myös lisätä suurempia rekisteröintimaksuja, tiukempia due diligence -velvoitteita ja tiukempaa sääntelyä. Lisäksi kryptoyhtiöitä voidaan vaatia huolehtimaan läsnäolostaan ​​maassa, toisin kuin aikaisemmin.

Tallinna kiristää kryptovalvontaa Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisten toimien ja terrorismin rahoituksen arviointia käsittelevän asiantuntijakomitean tekemän meneillään olevan tarkastuksen yhteydessä maan turvatoimista laittomien rahavirtojen vastustamiseksi (Moneyval).

Joulukuussa toimintansa päättävät tilintarkastajat analysoivat digitaalisen omaisuuden lakeja eri vakuutusten kesken. Panokset ovat Virolle liian suuret, koska Baltian kansa saattaa joutua "harmaa lista”, Maltan rinnalla, yksi toinen pieni EU-maa, joka yritti kehittyä kryptoystävälliseksi lomapaikaksi.

Viron viranomaiset tiukentavat strategiaansa huolimatta Brysselin kattavuuden tekijöistä ottaen huomioon EU:n kryptoomaisuusmarkkinat (Kiille) ehdotus. Lisäksi eurooppalaisten vaatimusten odotetaan olevan paljon vähemmän tiukkoja kuin Viron upouusia lakeja. Euroopan komission ehdotuksen mukaan kryptopalveluntarjoajien pääomatarpeet vaihtelevat 50,000 150,000 ja XNUMX XNUMX euron välillä.

Luotatko siihen, että monet kryptoyritykset lähtevät Virosta sen jälkeen, kun kansakunta on toteuttanut tiukemmat lakinsa? Kerro meille alla olevassa palauteosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi maailmanlaajuinen politiikka ja talous ovat kaksi eri inspiraation lähdettä.