Yhdysvaltain ja Saksan viranomaiset ilmoittivat keskiviikkona sulkevansa ChipMixerin, kryptovaluuttapalvelun, jonka väitetään pestäneen yli 3 miljardia dollaria kryptotuotteita vuodesta 2017 lähtien.
Katso aiheeseen liittyvät tarinat: 4 miljardin dollarin rahanpesu tapahtui DEX:issä, silloissa ja kolikonvaihtokaupoissa: Elliptic
Nopeat faktat
- Vuodesta 3 lähtien ChipMixeria on käytetty yli 2017 miljardin dollarin laittomien liiketoimien pesemiseen lunnasohjelmaryhmien, epäiltyjen pohjoiskorealaisten hakkereiden ja darknet-markkinoiden käyttäjien toimesta. sanoi Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ).
- Saksan ja Yhdysvaltojen viranomaiset ovat takavarikoineet ChipMixeriltä jopa 46.3 miljoonaa dollaria kryptomaksuja, mukaan Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolle (Europol).
- ChipMixer, vuoden 2017 puolivälissä luotu lisensoimaton kryptosekoitin, joka on erikoistunut virtuaalivaluuttavaroihin liittyvien jälkien sekoittamiseen tai leikkaamiseen, Europol sanoi. Kolikkosekoittimien, kuten ChipMixer, väitetään sallivan rikollisten hämärtää varastetun kryptovaluutan lähteen.
- Alusta käsitteli 700 miljoonan dollarin arvosta varastettuja varoja kahdessa pohjoiskorealaisessa kyberhyökkäyksessä Axie Infinityä ja Horizon Bridgeä vastaan, kertoo DOJ.
- Yhdysvaltain syyttäjät Philadelphiassa syyttivät Minh Quốc Nguyễnia, 49-vuotiasta Vietnamista, luvattomasta rahansiirtoyrityksestä ja identiteettivarkaudesta.
- Toukokuussa 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määräsi pakotteita virtuaalivaluuttasekoittimelle Blender.iosyyttäen sitä Pohjois-Korean rahanpesutoiminnan tukemisesta. Saman vuoden elokuussa Tornado Cash Hän sai myös rangaistuksen 7 miljardin dollarin virtuaalivaluutan väitetystä pesusta.
Katso aiheeseen liittyvä tarina: Intia asettaa kryptoteollisuudelle rahanpesumääräyksiä
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
- $ YLÖS
- 2017
- 2022
- a
- vastaan
- toimisto
- väitetty
- väitetään
- ja
- ilmoitti
- Varat
- Elokuu
- Viranomaiset
- akseliohjaus
- Axie Infinity
- Miljardi
- SILTA
- sillat
- liiketoiminta
- by
- peritään
- Kolikko
- liitäntä
- yhteistyö
- luotu
- rikolliset
- Crypto
- kryptosekoitin
- kryptovaluutta
- valuutta
- leikkaus
- cyberattacks
- Darknet
- darknet-markkinat
- osasto
- oikeuslaitos
- Department of Justice (DoJ)
- DEXit
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- täytäntöönpano
- Eurooppa
- Eurooppalainen
- Euroopan unioni
- Europolin
- varten
- alkaen
- varat
- peli
- Saksan
- Saksa
- Ryhmän
- hakkerit
- tapahtui
- Olla
- horisontti
- horisontin silta
- HTTPS
- Identiteetti
- identiteettivarkaus
- laiton
- määrätty
- in
- äärettömyys
- IT
- jpg
- Oikeudenmukaisuus
- Korean
- Korean
- Pestiin
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- pitää
- markkinat
- miljoona
- mikseri
- SEKOITTIMET
- Sekoitus
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- Pohjoiseen
- pohjoiskorealaiset hakkerit
- of
- on
- verkossa
- toiminta
- Operations
- philadelphia
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- syyttäjät
- ransomware
- määräykset
- liittyvä
- s
- Said
- sama
- seuraamuksia
- seuraamukset
- takavarikoitiin
- palvelu
- koska
- lähde
- erikoistunut
- varastettu
- varastetut varat
- tarinat
- Tarina
- Tukea
- epäillään
- vaihtosopimukset
- että
- -
- Lähde
- varkaus
- Ties
- että
- Liiketoimet
- valtiovarainministeriö
- Valtiovarainministeriö
- meille
- Yhdysvaltain oikeusministeriö
- Yhdysvaltain valtiovarainministeriö
- Yhdysvaltain valtiovarainministeriö
- liitto
- us
- Käyttäjät
- Vietnam
- Virtual
- virtuaalinen valuutta
- Keskiviikko
- arvoinen
- vuosi
- zephyrnet
Lisää aiheesta Forkast
Bored Ape Yacht Clubin ApeCoin-natiivitunnus 24 tunnin uutissivuston rahoittamiseen
Lähdesolmu: 1599550
Aikaleima: Heinäkuu 29, 2022
Markkinat: Bitcoinin ja eetterin hinnat laskevat viikonlopun nousun jälkeen, kun USA:n inflaatio saattaa olla hidastumassa
Lähdesolmu: 1741484
Aikaleima: Marraskuu 6, 2022
Voiko Web3 tuoda moraalia ja sosiaalista hyvää metaversumiin?
Lähdesolmu: 2181093
Aikaleima: Heinäkuu 20, 2023
Circle sanoo, että SVB:ssä on saatavilla 3.3 miljardin dollarin USDC-varaus maanantaina, ja ilmoittaa yhteistyöstä Cross Riverin kanssa
Lähdesolmu: 2007515
Aikaleima: Mar 13, 2023
Tetherin USDT:stä tulee ensimmäinen vakaa 100 miljardin dollarin kolikko
Lähdesolmu: 2504603
Aikaleima: Mar 4, 2024
Kryptovaluuttojen lobbausryhmä saa tuomioistuimen hyväksynnän punnitsemaan SEC vs Ripplen XRP-oikeudenkäyntiä
Lähdesolmu: 1675854
Aikaleima: Syyskuu 22, 2022
Tuomioistuin päättää "tietyn" krypton arvopapereiksi Coinbase-sisäpiirikaupan tapauksessa
Lähdesolmu: 2504581
Aikaleima: Mar 4, 2024
KuCoin kerää 10 miljoonaa dollaria huolimatta salauspääomarahoituksen rauhoittumisesta
Lähdesolmu: 1589374
Aikaleima: Heinäkuu 22, 2022
Etelä-Korea etsii ohjelmistoa 7.2 miljardin dollarin laittoman krypton jäljittämiseksi
Lähdesolmu: 1724038
Aikaleima: Lokakuu 14, 2022
Espanja keskeyttää Worldcoinin tiedonkeruun yksityisyyteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi
Lähdesolmu: 2506533
Aikaleima: Mar 6, 2024
Markkinat: Bitcoin nousee yli 23,000 10 dollarin, kun Fed sanoo, että "inflaatio" alkoi. Kaikki top XNUMX tokenit saavat
Lähdesolmu: 1944812
Aikaleima: Helmikuu 7, 2023