rahanpesunvastainen

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja Israel perustavat yhteisyrityksen kyberrikollisuuden torjuntaan

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Aikaleima: 15. marraskuuta 2021 2 - Muokattu: Marraskuussa 15, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Yhdysvallat ja Israel yhdistävät voimansa taistellakseen kiristysohjelmahyökkäysten kasvavaa uhkaa vastaan, joka usein aiheuttaa verotuksellisia tuhoja uhreille. Sponsoroitu Sponsoroitu Yhdysvaltain valtiovarainministeriö yhdistää voimansa Israelin kanssa torjuakseen kiristysohjelmien uhkaa. Yhdysvaltain apulaisvaltiovarainministeri tapasi kaksi Israelin virkailijaa, valtiovarainministerin ja kansallisen kyberosaston pääjohtajan virallistaakseen yhteisyrityksen perustamisen. Hankkeen tavoitteena on valvoa "riskinhallintatyökalujen kehittämistä lainvalvontaa varten analyyttisen ja täytäntöönpanon tehokkuuden lisäämiseksi

Mikä on FATF:n DeFi-opas?

Lähdesolmu: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Aikaleima: 14. marraskuuta 2021 9 - Muokattu: Marraskuussa 14, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Jaa vähän Bitpinan rakkautta: Hans Doringo Financial Action Task Force (FATF), hallitustenvälinen rahanpesun vastainen vahtikoira, julkaistiin viime 28. lokakuuta 2021, tarkistaa ja päivittää virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajille (VASP) tarkoitettua virtuaaliomaisuuden ohjeistustaan, joka oli ensimmäinen Vuonna 2019 julkaistun palautteen ja arvioiden perusteella, jotka koskivat epävarmuutta siitä, miten FATF soveltaisi VASP-standardejaan hajautettuun rahoitukseen (DeFi), toimielin jatkoi ohjeistuksen viimeistelyä lokakuuhun asti kestäneessä täysistunnossaan. Ohjeiden päivitetty versio sisältää selvennyksiä FATF:n ehdotuksesta

Venäläinen kryptoliikemies pidätettiin Hollannissa, Moskovassa, vahvistaa

Lähdesolmu: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Aikaleima: 7. marraskuuta 2021 2 - Muokattu: Marraskuussa 7, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Moskovan ulkoministeriön mukaan Hollannin viranomaiset ovat pidättäneet venäläisen kryptoliikemiehen. Lain pitkä käsi sai kiinni miehen – joka liittyy suoraan kahden kryptovaihtoalustan perustamiseen, sen jälkeen kun hänet pidätettiin aiemmin tässä kuussa, vaikka kerrottiinkin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä. Venäläinen kryptoliikemies pidätetty Hollannissa Forkleg news -lehden raportin mukaan, joka lainasi tiettyä Maria Zakharovaa Venäjän ulkoministeriöstä, Denis Dubnikovin perustajaa.

Kuinka Binance auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan laittomia rahastoja raiskaavat tietoverkkorikolliset

Lähdesolmu: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Aikaleima: 30. syyskuuta 2021, klo 9 - Muokattu: Syyskuu 30, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

sponsoroitu YK: n uusimpien tilastojen mukaan maailmanlaajuiset rahanpesutapahtumat saavuttavat jopa 2 biljoonaa dollaria vuodessa. Pieni osa tästä valtavasta määrästä kulkee digitaalisten resurssien ekosysteemin läpi, ja sen vastuulliset toimijat pyrkivät vähentämään sitä entisestään. Maailman johtavana kryptovaluuttapörssinä Binance on erityisesti sitoutunut suojelemaan virtuaalisen rahoitusmaailman turvallisuutta. Näin se auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan rahaa pesivät tietoverkkorikolliset. 500 miljoonan dollarin FANCYCAT -renkaan murtaminen kesäkuussa 2021,

Binance pysäyttää Singaporessa muun muassa spot -kaupan ja fiat -talletuspalvelut

Lähdesolmu: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Aikaleima: 27. syyskuuta 2021, klo 8 - Muokattu: Syyskuu 27, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Lisäksi kukaan käyttäjä ei voi ostaa kryptovaluuttoja fiat -kanavien ja nestevaihtosopimusten kautta. Kehitys tapahtuu sen jälkeen, kun Binance teki uusia muutoksia Singaporen rahaviranomaisen [MAS] noudattamiseksi lopettamalla kaikki siihen liittyvät kaupat. Nyt Binance on pyytänyt singaporelaisia ​​käyttäjiä vetämään fiat -omaisuutensa ja lunastamaan rahakkeita viimeistään keskiviikkona 26. lokakuuta kello 04 UTC mahdollisten kauppakiistojen välttämiseksi. Aiemmin tässä kuussa maan keskuspankki oli määrännyt Binancen lopettamaan kauppojen hankkimisen Singaporen asukkaille. Tämän jälkeen pörssi oli lopettanut SGD -kauppaparien tarjoamisen

Kymmenen Etelä -Korean salauspörssiä haki rekisteröintiä tuntia ennen määräaikaa

Lähdesolmu: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Aikaleima: 26. syyskuuta 2021, klo 3 - Muokattu: Syyskuu 26, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Vain 10 kymmenistä Etelä -Korean kryptovaluuttapörsseistä pystyi rekisteröitymään paikallisviranomaisille ennen kuin niiden aika loppuu perjantaina, tiedot maan finanssivalvojan verkkosivustosta osoittavat. Perjantaina salausvaihdot Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang ja digitaalisen valuutan säilyttäjä Gameper, muutamia mainitakseni, edistyivät rekisteröinnissään. Etelä -Korean viranomaiset odottavat edelleen vähintään 18 muun salauspörssin saattavan hakemuksensa perjantaihin mennessä. Huhtikuussa Etelä -Korean Financial Services Commission (FSC) vaati, että kaikki salaus

UK Crypto Exchange saa FCA: n hyväksynnän

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Aikaleima: 2. syyskuuta 2021, klo 10 - Muokattu: Syyskuu 2, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva kryptovaluuttapörssi Coinpass sai maan Financial Conduct Authority (FCA): lta luvan toimia salausvarastoyrityksenä. Johtaja Jeff Hancock. Kilpailuviraston rekisteröinti Kilpailuvirastosta tuli tammikuussa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvoja salausyrityksille. Siitä lähtien salausyritysten on täytynyt rekisteröityä FCA: han ennen liiketoimintaa. Tähän asti Kilpailuvirasto oli rekisteröinyt vain kuusi yritystä ja kymmeniä muita

Tämä ajaa Dubain kryptovaluuttamarkkinoita menestymään fantastisesti

Lähdesolmu: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Aikaleima: 30. elokuuta 2021 5 - Muokattu: Elokuu 30, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Dubai ja suuret Arabiemiirikunnat ovat jo pitkään olleet mainostettuja nousevia teknologian ja innovaation keskuksia, jotka tarjoavat pääsypisteitä Aasian ja Lähi -idän markkinoille. Viime vuosikymmenten aikana kehitys on kasvanut räjähdysmäisesti, ja Dubai on nyt yksi maailman nopeimmin kasvavista suurkaupunkialueista. Silloin ei olisi yllättävää, että jotkut spekuloivat, että maa voisi nousta yhdeksi kryptovaluutta -alueen johtajista. Äskettäisessä haastattelussa Bittrex Globalin toimitusjohtaja Stephen Stonberg ajatteli, että Dubai on hyvin valmis hyödyntämään kasvavaa kryptovaluuttaa

Espanja: Tässä on uusimmat salausvaihdon sääntelyvaatimukset

Lähdesolmu: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Aikaleima: 27. elokuuta 2021 2 - Muokattu: Elokuu 27, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Espanjan keskuspankki on valmis ottamaan käyttöön uuden rekisteröintimenettelyn salauspörsseihin syys-lokakuussa. Pörssien sekä salausvarojen säilytysalustojen ja lompakkojen on rekisteröidyttävä viranomaisiin lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Toimielimen mielestä tämä käsittelee avoimuutta ja terrorismin rahoitusta koskevia kysymyksiä. Edellä mainitut toimet on määrätty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetussa laissa. Espanjan parlamentti hyväksyi sen viime vuonna. Myöhemmin tämä säännös sisällytettiin kuninkaalliseen asetukseen 7/2021. Se antaa kuuden jakson

Zodia Custody tarjoaa välityspalveluja Irlannissa

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Aikaleima: 8. elokuuta 2021 10 - Muokattu: Elokuu 8, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Brittiläinen pankki- ja rahoituspalveluyritys Standard Chartered on ilmoittanut suunnitelmistaan ​​laajentaa salausvälityspalveluaan. Erityisesti institutionaalisille sijoittajille. Tässä mielessä Standard Charteredista tulee viimeisin laitos, joka on aloittanut toimintansa Irlannin tasavallassa. Bank of New York Mellon, joka perusti digitaalisen innovaatiokeskuksensa Dubliniin. Fintech -yhtiö Blockdaemon rikkoi myös oman tiensä Galwayssä. Standard Charteredin yritys- ja innovaatiotoimiala SC

Singaporen sääntelyviranomainen sallii salauspörssin tarjota digitaalisia maksupalveluja

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Aikaleima: 3. elokuuta 2021 5 - Muokattu: Elokuu 3, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Singapore on ottanut uuden askeleen kohti asemaansa alueen fintech-keskuksena saamalla salausvaihdolle digitaaliset rahalliset maksupalvelut pääsääntöisesti viranomaisten hyväksynnän. Sponsoroitu kryptovaluuttapörssiin Independent Reserve, jonka avulla se voi toimia säänneltyinä digitaalisten maksupalvelujen tarjoajana. Singaporessa toimivat rahoitusalan sääntelyviranomaiset luokittelevat digitaaliset maksutunnukset mihin tahansa "salakirjoituksella suojattuun digitaaliseen arvon esitykseen, jota käytetään tai aiotaan käyttää vaihtovälineenä". Sponsoroitu Bloombergin mukaan se