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Selon les dernières statistiques de l’ONU, les transactions mondiales de blanchiment d’argent atteignent jusqu’à 2 XNUMX milliards de dollars par an. Une petite fraction de cette énorme quantité transite par l’écosystème des actifs numériques, et les acteurs responsables s’efforcent de réduire encore davantage ce chiffre. En tant que premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance a particulièrement pris sur lui de protéger la sûreté et la sécurité du monde financier virtuel. Voici comment il aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent de l'argent.
Briser l'anneau FANCYCAT de 500 millions de dollars
En juin 2021, Binance annoncé au public que son équipe de sécurité a participé à une enquête internationale qui a permis de démanteler un réseau cybercriminel prolifique. La société a coopéré à l'opération avec les autorités du monde entier, notamment la cyberpolice ukrainienne, le cyberbureau de l'agence de police nationale coréenne, les forces de l'ordre américaines, la garde civile espagnole, l'Office fédéral de la police suisse, etc. Le cybergang, connu sous le nom de FANCYCAT, mène de multiples activités criminelles : diffusion de cyberattaques ; exploitation d'un échangeur à haut risque; et le blanchiment d'argent provenant d'opérations sur le dark web et d'attaques de ransomware très médiatisées. Au total, les autorités judiciaires ont estimé que FANCYCAT était responsable de plus de 500 millions de dollars de dommages liés aux ransomwares et de millions d'autres d'autres cybercrimes.
Vidéo des arrestations de Cyberpolice ukrainienne:
Les recherches ont révélé que dans la majorité des cas associés à des flux illicites de crypto-monnaie entrant sur les bourses, la bourse n'héberge pas le groupe criminel lui-même, mais est plutôt utilisée comme intermédiaire pour blanchir les bénéfices volés. Comprenant ce diagnostic, l'équipe de sécurité de Binance a appliqué une approche à deux volets à l'enquête FANCYCAT. Un programme de détection et d'analyse AML a détecté une activité suspecte et élargi le cluster suspect, et une fois qu'ils ont cartographié l'ensemble du réseau suspect, Binance a travaillé avec des sociétés d'analyse de blockchain du secteur privé pour analyser l'activité en chaîne. Sur cette base, Binance a découvert que le groupe n'était pas seulement associé au blanchiment des fonds d'attaques de ransomwares, mais également à d'autres fonds d'origine illégale. Cela a conduit à l'identification et à l'arrestation éventuelle de FANCYCAT.
Le projet d'échangeur à l'épreuve des balles de Binance
En août 2020, Binance annoncé au public qu'une activité suspecte détectée et analysée par son équipe a conduit à l'identification et à l'arrestation d'une organisation cybercriminelle responsable d'une campagne de ransomware et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en crypto-monnaies au cours des deux années précédentes. Binance a participé à cette opération en collaboration avec la cyberpolice ukrainienne.
Ce développement est intervenu après que Binance a alloué des ressources supplémentaires au début de 2020 à ses chercheurs en sécurité pour enquêter sur la manière dont les criminels blanchissaient de l'argent via des « échangeurs à l'épreuve des balles » – les plateformes de cryptomonnaie servent souvent de points de retrait pour les opérations de cryptomonnaie liées à des délits financiers et à d'autres fraudes. Les échangeurs Bulletproof sont bien connus pour leurs politiques indulgentes de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). L'analyse des données a montré que ces échangeurs, qui sont souvent basés dans des régions où il n'y a pas d'application ou de réglementation, ont une proportion élevée de volume de transactions liée à des catégories à haut risque telles que les attaques de ransomwares, les piratages d'échange et les activités liées au darknet.
Ces exemples montrent que Binance est sérieux lorsqu'il s'agit d'aider les autorités dans la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent. Elle a déjà consacré ses ressources, sa main-d'œuvre et son expertise à cette cause, ce qui a abouti à l'arrestation de criminels responsables de centaines de millions de dollars de dommages. Et en tant que première bourse de crypto-monnaie au monde, elle occupe une position unique pour lutter contre la cybercriminalité grâce à ses capacités de Big Data, ses partenariats industriels et bien plus encore.
Pour en savoir plus sur tout ce que le principal échange de crypto-monnaies au monde fait pour protéger la sûreté et la sécurité de l'écosystème, suivez le Binance Blog.
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