Les autorités australiennes affirment que la crypto est trop souvent utilisée pour le blanchiment d'argent

Republié par Platon

Suiveurs: 0

Les forces de l'ordre australiennes affirment que crypto est devenu le nombre un outil incontournable pour ceux qui cherchent à commettre un blanchiment d'argent ou une fraude financière.

Les autorités australiennes émettent un avertissement cryptographique

Les cadres supérieurs de l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) réclament Crypto fait désormais partie de la «boîte à outils de blanchiment d'argent» et que l'utilisation de la technologie de la monnaie numérique pour se faufiler et cacher des fonds aux regards indiscrets est devenue un comportement standard dans le monde de la criminalité. John Moss – directeur de l'agence australienne – a déclaré dans une récente interview :

Nous voyons maintenant un blanchiment d'argent plus traditionnel se déplacer vers la crypto-monnaie, en particulier pour envoyer de l'argent à l'étranger.

Il n'y a pas si longtemps, Chainalysis - une société d'analyse de blockchain - a déclaré qu'environ 2.2 millions de dollars en crypto avaient été envoyés cette année seulement à des groupes paramilitaires russes, et que l'argent était utilisé pour acheter des armes et d'autres articles pour financer et renforcer le côté russe de la guerre. Mousse a expliqué :

Cela montre à quel point il est facile d'utiliser la crypto comme source de collecte de fonds, et lorsque vous la mélangez avec les médias sociaux, vous obtenez une grande portée. Vous disposez d'une technologie facile à utiliser, et si vous êtes flexible dans le type de cryptos que vous prenez, vous pouvez très bien vous en sortir.

Michael Tink – le responsable national des opérations de renseignement chez AUSTRAC – a également mis son grain de sel dans le mélange, commentant :

Nous avons vu des preuves que des Australiens envoient de l'argent sur des comptes offshore de crypto-monnaie liés à al-Qaïda [et] ISIL, et il s'agit en grande partie d'un soutien organisationnel pour les voyages, la formation, les salaires des combattants et les uniformes. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour avoir un impact sur une organisation terroriste dans une zone de conflit, et de petites sommes d'argent peuvent acheter des armes et entraîner des attentats, c'est donc toujours un risque important.

De plus, on dit que bon nombre de ces criminels et bellicistes potentiels utilisent des guichets automatiques à monnaie numérique pour mettre la main sur des fonds. Moss craint que ces machines ne cèdent éventuellement la place à un réseau criminel qui se propage à travers le monde. Il a dit:

Ces machines ne sont pas vues dans des endroits comme le Royaume-Uni. Lorsque vous regardez les rapports, vous voyez beaucoup de victimes de fraude. Les personnes très vulnérables mettent de grosses sommes d'argent dans ces guichets automatiques, qui sont essentiellement immédiatement délocalisés.

Les guichets automatiques sont souvent recherchés

Tink a également déclaré que les guichets automatiques sont souvent la première méthode de conversion de crypto en espèces afin que des achats et des transactions illicites puissent être effectués. Il a mentionné:

L'une des principales vulnérabilités d'un groupe criminel qui blanchit de l'argent est l'étape de placement du cycle de blanchiment d'argent, qui consiste donc à essayer d'obtenir de l'argent en crypto-monnaie. [Ces guichets automatiques] sont un bon moyen de le faire. Il y a une perception que si vous mettez de l'argent par un trou dans le mur, ou une boîte dans un centre commercial, cela sera plus anonyme.

Mots clés: Australien, Jean Moss, Michel Tink