S'exprimant lors d'un panel dans le cadre de l'enquête du Sénat sur «l'Australie en tant que centre technologique et financier», 3 sociétés de cryptographie ont imprimé leur expérience de dé-bancaire en Australie.
Des sociétés et des personnalités liées à la cryptographie ont fourni la preuve qu'elles avaient été retirées de la banque par un institut financier australien lors d'une enquête du Sénat.
Entreprise d'investissement crypto Aus homme d'affaires, world paymenLe fournisseur Nium et la petite plate-forme de courtage crypto peer-to-peer Bitcoin babe ont pris la parole lors d'un panel dans le cadre de l'enquête du Sénat sur «l'Australie en tant que centre technologique et financier» le 8 septembre. Tous les 3 sont enregistrés auprès du régulateur du renseignement financier. AUSTRAC et sont soumis aux nécessités de l'actualité, mais tous ont fait écho à des sentiments similaires de être débancarisé bien qu'il ne s'agisse pas d'une rationalisation concrète du pourquoi.
Michaela Juric, le père fondateur de la commerce de pair à pair surnommé lorsque son surnom "Bitcoin Babe" explique qu'elle a été interdite par un total de quatre-vingt-onze banques et établissements monétaires au cours de ses sept ans d'histoire de la cryptographie :
« En date d'hier, j'ai été banni et retiré de la banque de 91 banques et institutions financières. C'est 91 interdictions à vie. Aucune raison donnée, aucune évaluation ou discussion au cas par cas engagée et aucun recours disponible. »
Bitcoin babe utilise des échanges comme les Bitcoins natifs pour effectuer des transactions en Australie, et conformément à son profil sur le site Web, elle a effectué plus de 40,000 XNUMX métiers depuis 2014 avec un score de rétroaction de quatre-vingt-dix-huit pour cent.
Bien qu'elle détienne un nom décent en ligne, Juric a déclaré au sénateur libéral Andrew Bragg, favorable à la cryptographie, que certaines banques l'avaient même qualifiée de terroriste en raison de son style commercial :
« Des banques sont allées jusqu'à me signaler comme un terroriste dans certaines bases de données, et c'est ce qui m'a empêché d'obtenir certains de ces services. »
Nium, dont le siège est à Singapour, détient une licence sur quarante marchés à travers le monde, mais la société a déclaré que l'Australie est le seul pays où elle a eu des problèmes avec les fournisseurs de services monétaires.
Michael Minassian, responsable de l'activité shopper de Nium pour l'Asie-Pacifique, a déclaré que la société estimait qu'il y avait des "pratiques non concurrentielles" qui étaient menées avec la suppression des banques, alors qu'il remettait en question les raisons "opaques" pour lesquelles les banques ont offert une fois les services coupés à l'entreprise. :
« Ils sont très vagues quant aux raisons pour lesquelles ils cessent de vous fournir des services bancaires. Certains banquiers m'ont donné des raisons verbales à mesure que la politique change au sein de la banque, etc., mais essentiellement des secteurs comme les envois de fonds deviennent trop difficiles pour les banques.
« Il est coûteux pour eux d'entreprendre et d'établir des cadres qui permettront aux opérations bancaires, il leur est donc tout simplement plus facile d'arrêter de fournir des services », a-t-il ajouté.
Mitchell Travers – le co-fondateur de la dernière plate-forme d'investissement en cryptographie basée au Pays de Galles du Sud Aus Merchant – a déclaré qu'avec le peu de raisonnement fourni derrière le retrait de la plate-forme, cela était dû à «l'évitement des risques» des banques.
"Pour autant que je sache, il s'agissait d'un risque de détournement, d'angle de risque chaque fois que le raisonnement était que nous avons tendance à être en dehors de la portée des services pour ces banques, et que nous n'avons pas eu la chance de fournir procédures de diligence raisonnable accrues », a-t-il déclaré.
Le sénateur général a répondu en déclarant "d'accord, je vois que votre inscription auprès d'AUSTRAC est négligeable pour une banque, on dirait."
La Banque du Commonwealth (CBA) à condition de une soumission à l'enquête expliquant ses pratiques et précisant qu'elle utilise des « systèmes et contrôles proportionnés pour atténuer et gérer » le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
« Dans les circonstances où l'offre de fonds et l'offre de richesse d'un client ne peuvent pas être déterminées, ou l'activité de son compte n'est pas conforme à des activités commerciales notables, le cluster prend des mesures acceptables pour atténuer et gérer son risque de BC/FT. a déclaré l'ABC dans son mémoire.
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