Méfiez-vous de la fausse escroquerie à la pompe et au vidage

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Récemment, des escrocs ont commencé à lancer des groupes Pump and dump sur les réseaux sociaux pour inciter leurs victimes à déposer des actifs cryptographiques dans de faux échanges.

Pump and Dumps expliqués

Les pompes et les décharges sont l'un des stratagèmes d'investissement frauduleux les plus anciens et les plus courants au sein de la cryptoéconomie. Les initiateurs de ces stratagèmes lancent des canaux de médias sociaux, le plus souvent sur Telegram ou Discord, pour gonfler artificiellement le prix des jetons qui n'ont généralement qu'une faible capitalisation boursière. 

En règle générale, les initiateurs annonceront une date et une heure fixes auxquelles la pompe se produit et sur lesquelles l'échange le jeton est répertorié. Une fois ce moment passé, ils déposent le symbole du jeton et envoient un signal d'achat aux membres du groupe. Cela crée un énorme pic de prix pour le jeton, qui ne dure cependant que quelques minutes. 

Bien que ce schéma ne soit pas techniquement illégal dans la sphère non réglementée des actifs cryptographiques, les seuls qui sont assurés de tirer profit de ces pompes et décharges sont les initiateurs eux-mêmes, puisqu'ils savent à l'avance quel jeton sera pompé et peuvent ainsi acheter le jeton au prix le moins cher. Pour tous les autres participants, la pompe et les décharges sont des paris avec des cotes défavorables. 

À l'intérieur de faux groupes de pompes et de vidages

Si vous êtes actif dans les canaux crypto Discord, vous avez peut-être récemment rencontré des messages de spam qui annoncent des groupes de pompage et de vidage apparemment «transparents», qui promettent d'annoncer le jeton avant la pompe réelle. Si cela était vrai, cela donnerait en effet aux membres du groupe une chance de réaliser un profit. 

Mais comme d'habitude, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. En réalité, les escrocs qui exploitent ces groupes ne pompent aucun jeton. Au lieu de cela, ils redirigent leurs victimes vers un faux échange crypto. En plus de se faire voler leurs fonds de cette façon, les victimes courent également le risque d'usurpation d'identité si elles laissent leurs informations KYC à l'échange.

Ce type d'escroquerie ressemble beaucoup à la escroquerie de bot en avant-première, qui est devenu courant au début de 2022. Les escrocs ont mis en place un stratagème élaboré et racontent une histoire convaincante sur la provenance supposée des retours de leurs victimes. Plus important encore, ils convainquent leurs victimes qu'ils participent à un acte immoral ou à la limite de l'illégalité, ce qui réduit les chances que les victimes signalent l'escroquerie à la police.