Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a répondu à une lettre de sénateurs américains envoyée le 2 mars, qui soulevait des inquiétudes concernant les activités de l'échange et demandait des données financières. Les sénateurs, dirigés par Elizabeth Warren, ont affirmé qu'il existe des preuves que Binance et sa branche américaine ont tenté d'échapper aux régulateurs américains, aux sanctions et ont facilité le blanchiment d'au moins 10 milliards de dollars. Ils ont demandé "tous les bilans de Binance et des filiales de Binance de 2017 à aujourd'hui", ainsi que des politiques anti-blanchiment et similaires, et des documents sur la relation entre Binance et Binance.US.
La réponse de Binance, qui aurait été envoyée aux régulateurs américains mais n'incluait pas les données financières demandées par les sénateurs, était un document de 14 pages qui soulignait les efforts de conformité de la bourse et reconnaissait les erreurs du passé. Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillman, a noté dans la lettre que l'échange a mis en place de solides politiques de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d'argent ces dernières années et exploite à la fois des outils internes et des outils de fournisseurs tiers établis pour analyser les transactions et les profils des utilisateurs dans temps réel. Hillman a également déclaré qu'entre août 2021 et novembre 2022, Binance a arrêté plus de 54,000 XNUMX transactions à la suite d'alertes de surveillance des transactions.
Malgré l'accent mis par Binance sur la conformité, la réponse de la bourse n'a pas répondu aux préoccupations des sénateurs concernant la transparence. Les sénateurs avaient affirmé que "le peu d'informations sur les finances de Binance qui sont à la disposition du public suggèrent que l'échange est un foyer d'activités financières illégales". Binance a précédemment déclaré que Binance et Binance.US sont des entités distinctes avec une gestion et des opérations indépendantes.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé une enquête sur Binance.US en février concernant des sociétés commerciales présumées être liées au PDG de Binance, Changpeng Zhao. Un rapport d'enquête a suggéré que Binance était à l'origine d'un transfert d'environ 400 millions de dollars de fonds d'un compte Binance.US vers une société de négoce gérée par Zhao. La bourse a également fait l'objet d'un examen réglementaire dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni et le Japon.
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Binance répond à la demande des sénateurs américains Republié à partir de la source https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
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