Les co-fondateurs de BitMEX plaident coupables à des accusations de blanchiment d'argent

Les fondateurs de BitMEX ont plaidé coupables d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire et risquent une peine de prison maximale de cinq ans.

Les dirigeants de BitMEX risquent une peine de prison

Selon un jeudi communiqué de presse du ministère américain de la Justice, deux des trois co-fondateurs de la bourse d'échange de produits dérivés Bitcoin BitMEX - Arthur Hayes et Benjamin Delo - ont plaidé coupables d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire et d'avoir facilité le blanchiment d'argent. 

Fondée en 2014, BitMEX, dont le siège est aux Seychelles, est l'une des plus grandes plateformes de négociation de produits dérivés Bitcoin. Hayes et Delo étaient respectivement PDG et COO de BitMEX, avant démissionner de leurs positions de leadership en raison de problèmes juridiques. 

Le communiqué de presse indique que les dirigeants de BitMEX ont offert des services de trading aux citoyens américains et n'ont intentionnellement pas respecté les protocoles requis de lutte contre le blanchiment d'argent et Know Your Customer. Ce faisant, BitMEX a facilité le blanchiment d'argent et aidé des entités à contourner les sanctions économiques, indique le communiqué de presse.

Les deux accusés ont plaidé coupables devant un tribunal américain du district sud de New York et ont accepté de payer des amendes de 10 millions de dollars individuellement. 

En octobre 2020, le ministère américain de la Justice accusé Les co-fondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed pour avoir illégalement proposé le trading de Bitcoin aux résidents américains. La même année, la Commodity Futures Trading Commission a mené une action en justice contre la bourse, mais a ensuite réglé avec un Pénalité de 100 millions de dollars. 

Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré qu'en exploitant BitMEX et en offrant des services aux citoyens américains, Hayes et Delo "ont délibérément omis de mettre en œuvre et de maintenir même des politiques de base contre le blanchiment d'argent". William a ajouté :

«Ils ont permis à BitMEX de fonctionner comme une plate-forme dans l'ombre des marchés financiers. Les plaidoyers de culpabilité d'aujourd'hui reflètent l'engagement continu de ce Bureau dans l'enquête et la poursuite du blanchiment d'argent dans le secteur de la crypto-monnaie.

La violation de la loi sur le secret bancaire est passible d'une peine maximale de 5 ans de prison. Mais la question de savoir si les dirigeants seront ou non passibles d'une peine de prison n'a pas encore été déterminée par le tribunal. 

En réponse à ses co-fondateurs plaidant coupables aux accusations du DOJ, BitMEX a publié une déclaration assurant aux utilisateurs la fonctionnalité de la plate-forme. Dans un après Twitter, la bourse a déclaré: "C'est comme d'habitude, tous les fonds sont en sécurité et il n'y a aucun impact sur la fonctionnalité de la plate-forme. Toutes les opérations BitMEX, y compris les dépôts, les retraits et les échanges, fonctionnent normalement.

Divulgation: L'auteur ne possède aucune crypto-monnaie mentionnée dans l'article.

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• Source : https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss