Faits marquants
- L'IRS a obtenu l'autorisation d'ordonner à deux sociétés, Circle et Poloniex, de partager des données sur des investisseurs basés aux États-Unis.
- Le régulateur recherche des données sur les contribuables américains qui ont effectué des transactions d'au moins 20,000 dollars entre 2016 et 2020.
- Les régulateurs américains ont de nombreux efforts fiscaux en cours.
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L'IRS aura probablement accès aux enregistrements de deux sociétés de cryptographie, Circle et Poloniex, pour éradiquer l'évasion fiscale parmi les investisseurs américains.
Circle et Poloniex partageront des données
Selon le département américain de la Justice (DoJ), un tribunal fédéral du district du Massachusetts, a autorisé l'Internal Revenue Service (IRS) à émettre des assignations à la société de paiement blockchain basée à Boston Circle et à son ancienne filiale Poloniex.
L'action en justice demandera à Circle et Poloniex de partager des données sur des clients basés aux États-Unis qui ont effectué des transactions cryptographiques d'une valeur d'au moins 20,000 USD entre 2016 et 2020.
Ce type d'ordre est connu sous le nom de Invocation de John Doe, un outil d'enquête déployé par l'IRS pour rechercher des données sur des particuliers américains spécifiques qui auraient pu ne pas se conformer aux lois fiscales fédérales.
«La convocation de John Doe est une étape pour permettre à l'IRS de découvrir ceux qui ne parviennent pas à déclarer correctement leurs transactions en monnaie virtuelle. Nous appliquerons la loi là où nous constatons une non-conformité systémique ou une fraude », a écrit le commissaire de l'IRS Chuck Rettig.
L'annonce officielle du DoJ a précisé qu'il n'allègue pas que Circle a été impliqué dans un acte répréhensible. Au lieu de cela, l'action fait partie d'une «enquête sur un groupe ou une catégorie de personnes vérifiables» que l'agence soupçonne de ne pas se conformer aux lois fiscales américaines.
Les régulateurs ont d'autres efforts fiscaux en cours
La commande est un autre exemple de la façon dont les régulateurs américains ont accru leurs efforts pour surveiller le secteur de la crypto-monnaie. Au cours des années précédentes, l'échange de crypto Coinbase est devenu bien connu pour coopérer avec l'IRS et le reporting de l'activité de trading des utilisateurs.
Indépendamment des efforts de l'IRS, le Trésor américain et le FinCEN prévoient d'appliquer Règles KYC pour les portefeuilles cryptographiques auto-hébergés. Le règlement obligerait les entreprises de crypto-monnaie aux États-Unis à enregistrer les données personnelles associées aux transactions supérieures à 3,000 USD et à déclarer les transactions cryptographiques supérieures à 10,000 USD.
Au moment de la rédaction de cet article, cet auteur détenait Cosmos.
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Source : https://cryptobriefing.com/circle-poloniex-share-user-identities-with-irs/
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