Coinbase accepte le règlement de 100 millions de dollars aux services financiers de NYSD

• L'échange a été jugé en violation des lois anti-blanchiment d'argent.
• Coinbase doit également dépenser 50 millions de dollars pour un programme de conformité.

Un accord a été conclu entre le Département des services financiers de l'État de New York et Coinbase, une société cotée en bourse crypto-monnaie bourse basée aux États-Unis, pour le paiement d'une amende de 50 millions de dollars. L'échange a été jugé en violation des lois anti-blanchiment d'argent. Lorsqu'il a été découvert que de nouveaux utilisateurs peuvent créer des comptes sans suivre les procédures de vérification requises.

L'échange de crypto-monnaie américain doit également dépenser 50 millions de dollars pour un programme de conformité. Pour empêcher les criminels tels que les trafiquants de drogue, les pédopornologues et autres de créer des comptes. Département des services financiers de l'État de New York a annoncé mercredi un règlement avec Coinbase, dont Coinbase doit respecter les conditions.

Impossible de gérer l'expansion rapide

Les problèmes de conformité de Coinbase ont été initialement découverts en 2020 lors d'un examen de routine, bien après que la bourse ait obtenu sa licence d'exploitation de l'État de New York en 2017. Un problème avec la bourse procédures anti-blanchiment a été découvert, ses racines remontant à 2018.

Pour se conformer aux exigences des lois anti-blanchiment d'argent, qui stipulent que l'entreprise doit connaître l'identité de ses clients et suivre leurs activités pour rechercher toute activité suspecte, Coinbase a initialement accepté d'engager les services d'un consultant externe pour aider dans la réorganisation de ses opérations quotidiennes. Mais cela n'a pas atténué les problèmes auxquels l'entreprise est confrontée, donc en 2021, les autorités ont commencé à examiner la situation de manière plus formelle.

La superviseure des services financiers de l'État de New York, Adrienne A. Harris, a allégué que le service de conformité de Coinbase n'avait pas suivi l'expansion rapide de l'entreprise.

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