Le frère d'un employé de Coinbase coupable de délit d'initié

Il n'y a pas longtemps, Live Bitcoin Nouvelles publié un article parlant de la premier cas de délit d'initié de crypto-monnaie au monde, qui s'est produit aux mains d'un ancien employé du populaire échange de devises numériques Coinbase. Il ressemble maintenant cette affaire a atteint un nouveau sommet.

Un ancien employé de Coinbase pourrait avoir effectué des transactions d'initiés

L'affaire implique Ishan Wahi, un ancien chef de produit pour Coinbase. Il est accusé d'avoir reçu des informations privées sur les pièces que l'échange allait répertorier, puis de les avoir partagées avec ses connaissances personnelles, dont son frère Nikhil Wahi. Il est allégué qu'Ishan a parlé des pièces à son frère et à un ami nommé Sameer Ramani, les incitant tous à investir juste avant les annonces. Ils auraient été conscients que Coinbase entraînerait potentiellement une augmentation des prix des pièces.

À partir de là, ils s'engageraient dans la vente des actifs à profit. Nikhil a admis que les transactions ont été effectuées sur la base de données confidentielles recueillies auprès de Coinbase. Il a par la suite plaidé coupable à plusieurs accusations, dont une accusation de complot de fraude électronique. Ceci est maintenant qualifié de premier cas de ce type dans le domaine de la monnaie numérique.

Des documents judiciaires suggèrent que le trio a réalisé jusqu'à 1.5 million de dollars de bénéfices grâce au stratagème de délit d'initié. Les portefeuilles Ethereum ont été systématiquement utilisés pour recueillir les actifs qui étaient sur le point de commencer à être négociés en bourse, et les cotations ont eu lieu en juin de l'année dernière et en avril 2022. Pas moins de 14 transactions cryptographiques ont eu lieu au sein du groupe sur la base des données qui a été engrangé.

Lors d'une audience, Nikhi a exprimé des remords pour ses actes, affirmant qu'il savait qu'il avait tort. Il a déclaré:

Je savais qu'il était erroné de recevoir les informations confidentielles de Coinbase et d'effectuer des transactions sur la base de ces informations confidentielles.

Malgré les conséquences, il a apparemment assumé la responsabilité de ses actes, affirmant qu'il comprend que son plaidoyer de culpabilité signifie qu'il «perdra tout» pour lequel il a travaillé au fil des ans. Aux États-Unis avec un visa, il a reconnu que participer auxdits crimes et plaider coupable par la suite conduirait probablement à son expulsion.

Le seul face à ses actions

Nikhil a initialement plaidé coupable au mois d'août. Il a changé son plaidoyer de non coupable à coupable après avoir reçu un accord de plaidoyer des procureurs supervisant l'affaire. Il doit maintenant être condamné en décembre de cette année. Son frère Ishan a plaidé non coupable et comparaîtra devant le tribunal en mars 2023. Ramani, le tiers, est toujours en liberté au moment de la rédaction.

La nouvelle risque de nuire encore plus à la réputation de Coinbase étant donné qu'il a récemment posé environ 18 pour cent de son personnel. L'échange a également été accusé de permettre au gouvernement agences pour espionner activités des différents utilisateurs.

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