La plate-forme de données basée sur la blockchain - Chainalysis - a estimé que la valeur totale de la crypto-monnaie blanchie en 2021 était de 8.6 milliards de dollars, soit 30% de plus qu'en 2020. Selon la société, cependant, une telle augmentation est quelque peu attendue compte tenu de la croissance considérable de la classe d'actifs en l'année passée.
Le blanchiment d'argent crypto est en hausse
Dans sa plus récente rapport, Chainalysis a informé que les cybercriminels qui manipulent des crypto-monnaies partagent un objectif commun : transférer leurs « fonds mal acquis vers un service où ils peuvent être conservés à l'abri des autorités et éventuellement convertis en espèces ».
Conformément à l'expansion rapide de l'industrie en 2021, les opérations illégales impliquant le bitcoin et les altcoins ont également augmenté, a noté la société. Alors qu'en 2020, les mauvais acteurs ont blanchi pour 6.6 milliards de dollars d'actifs numériques, ce nombre est passé à 8.6 milliards de dollars en 2021.
Près de 17 % des 8.6 milliards de dollars ont été transférés vers des applications de financement décentralisé, contre 2 % en 2020. Le rapport ajoute que les pools miniers, les échanges à haut risque et les mélangeurs ont également connu une croissance significative de la valeur reçue des adresses illégales.
Chainalysis a expliqué que ces chiffres ne comptaient que pour les fonds provenant du «crime natif de crypto-monnaie», y compris les ventes sur le marché du darknet ou les attaques de ransomwares.
«Il est plus difficile de mesurer la quantité de monnaie fiduciaire dérivée de la criminalité hors ligne – le trafic de drogue traditionnel, par exemple – qui est convertie en crypto-monnaie pour être blanchie. Cependant, nous savons que cela se produit de manière anecdotique », a conclu la société.
Crimes basés sur la cryptographie en 2021
Le vol et les escroqueries sont restés le principal type de crimes de crypto-monnaie au cours de l'année écoulée. Les portefeuilles associés au vol ont envoyé près de la moitié de leurs fonds volés à des applications DeFi, soit plus de 750 millions de dollars d'actifs numériques au total.
Cela pourrait être lié au fait que plus de crypto-monnaies ont été volées à partir de ces protocoles que tout autre type de plates-formes l'année dernière. D'autre part, les escrocs envoient la plupart de leurs fonds à des adresses d'échanges centralisés.
Le marché du darknet, le financement du terrorisme et les rançongiciels figuraient parmi les autres principales formes de crimes en 2021. À l'instar des escrocs, les criminels opérant dans ces secteurs ont envoyé la majorité de leurs fonds dans des portefeuilles sur des plateformes de négociation centralisées.
Il convient de noter qu'en raison de réglementations telles que la règle de voyage, les entreprises d'actifs numériques de nombreux pays ont dû effectuer des contrôles de conformité supplémentaires et rendre compte des transactions d'une valeur supérieure à 1,000 1 dollars. Sans surprise, les adresses illégales envoient un nombre disproportionné de transferts vers des échanges juste en dessous de ce seuil de XNUMX XNUMX $.
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