Le cofondateur de Crypto Capital, Reggie Fowler, sera jugé en février 2022

Le procès de Reginald « Reggie » Fowler, l'un des cofondateurs de Crypto Capital, débutera en février prochain sur plusieurs allégations, notamment son implication dans la gestion d'opérations de « shadow banking ».

Selon les derniers documents judiciaires déposés mercredi, un juge de New York a fixé la date du procès de Fowler au 14 février 2022, mais la date peut être modifiée si nécessaire en raison des futures restrictions liées à la pandémie.

Les procureurs américains ont accusé Fowler d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et de fournir des services à des sociétés de cryptographie. Il a également été accusé de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de blanchiment d'argent pour le compte des barons de la drogue colombiens.

La date limite pour le dépôt de ses requêtes préalables au procès a été fixée au 1er octobre 2021, et l'accusation aura jusqu'au 22 octobre pour répondre à la requête. Les représentants légaux de Fowler peuvent à nouveau émettre une réponse d'ici le 5 novembre.

Des centaines de millions de dollars en jeu

Fowler, qui est également ancien propriétaire de l'équipe de la Ligue nationale de football, est resté au centre de la controverse de deux filiales d'iFinex, Tether et Bitfinex. L'échange crypto a subi un perte de 850 $ avec ses relations avec Crypto Capital et a ensuite été accusé d'avoir dissimulé les pertes avec un prêt non garanti obtenu auprès de Tether. 

Les procureurs de l'État de New York ont ​​réglé les accusations portées contre Bitfinex et Tether plus tôt en février, imposant une amende civile de 18.5 millions de dollars aux sociétés. En outre, ils ont reçu l’ordre de fermer toutes leurs opérations à New York.

Cependant, Fowler a refusé de plaider coupable avec les procureurs. Lui et son partenaire fugitif, Ravid Yosef, détiendraient 345 millions de dollars sur 60 comptes bancaires différents. Certains comptes ont été ouverts sous le nom de Global Trading Solutions LLC, une entité écran créée par Crypto Capital.

Un plaidoyer de culpabilité de Fowler l'aurait contraint à renoncer à tous ces fonds, qu'il prétend être son propre argent.