Crypto Exchange Wazir X accusé de blanchiment d'argent

Wazir X – un grand et populaire bureau de change numérique basé en Inde – est actuellement le sujet d'une enquête financière avec laquelle les dirigeants disent coopérer. Au moment d'écrire ces lignes, les soldes bancaires de la société ont été gelés par la Direction de l'exécution (ED).

Wazir X est interrogé

Un porte-parole de l'échange a récemment déclaré dans une interview :

Nous coopérons pleinement avec la Direction de l'exécution (ED) depuis plusieurs jours et avons répondu à toutes leurs questions de manière complète et transparente.

Dans le même temps, la société a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec les accusations portées contre elle, et les dirigeants disent qu'ils combattront les allégations avec tout ce qu'ils ont. Ils mentionnent :

Nous ne sommes pas d'accord avec les allégations du communiqué de presse de l'ED. Nous évaluons notre plan d'action ultérieur.

L'ED pense que Wazir X s'est livré à des tactiques de blanchiment d'argent. Il y a quelques semaines, des agents des organisations ont perquisitionné une propriété appartenant à l'un des dirigeants de l'entreprise. Dans un communiqué, les responsables de l'ED ont commenté :

Zanmai Labs Pvt Ltd, la société propriétaire de Wazir X, a créé un réseau d'accords avec Crowd Fire Inc. USA, Binance (îles Caïmans), [et] Zettai Pte Ltd Singapour pour masquer la propriété de l'échange crypto. Plus tôt, leur directeur général Nischal Shetty a affirmé que Wazir X est une bourse indienne qui contrôle toutes les transactions crypto-crypto et INR-crypto et n'a qu'un accord IP et préférentiel avec Binance, mais maintenant, Zanmai affirme qu'ils ne sont impliqués que dans INR- les transactions cryptographiques, et toutes les autres transactions sont effectuées par Binance sur Wazir X. Ils donnent des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes.

Wazir X n'est que l'un des nombreux échanges cryptographiques dans le pays de l'Inde qui ont été souffrir ces derniers temps. Le crash de la cryptographie a finalement fait tomber tout le monde, mais il semble que l'Inde souffre davantage de ce qui pourrait être l'un des plus grands marchés baissiers de l'histoire de l'espace. Plusieurs bourses ont vu leurs volumes de transactions baisser alors que les commerçants cherchaient à retirer leur argent d'actifs risqués, et plusieurs ont même été contraints de liquider et/ou de déposer le bilan.

Wazir X n'est que l'un des rares échanges cryptographiques à avoir réussi à survivre à la tourmente, mais avec autant d'agents rampant sur son dos, il est difficile de dire ce que l'avenir réserve à la plate-forme de trading populaire.

Messages mitigés ?

Le fondateur et PDG de la bourse a récemment déclaré :

Zanmai Labs est une entité indienne détenue par moi et mes co-fondateurs. Zanmai Labs a une licence de Binance pour exploiter des paires INR-crypto dans Wazir X. Binance exploite des paires crypto à crypto et traite les retraits crypto. Vous pouvez vérifier ce fait en vous rendant sur le TOS de Wazir X.

Mots clés: ED, Blanchiment d'argent, Wazir X