Les magasins de crypto de Dubaï sont en hausse

Les Crypto Shops de Dubaï sont en plein essor, comme en témoigne un portier dans le hall d'un gratte-ciel de Dubaï qui répond aux questions des clients sur un magasin de crypto de plus en plus connu et les dirige vers le bureau 501, situé au cinquième étage.

Selon les banquiers, les avocats et les dirigeants de crypto-monnaie connaissant la situation, cette boutique de crypto-monnaie s'appelle Coinsphère, un échange de gré à gré.

Coinsfera devient populaire auprès des Russes, des Iraniens et d'autres personnes qui ont des difficultés à transférer de l'argent via les banques en raison des sanctions occidentales ou des restrictions locales.

Les clients peuvent acheter des actifs de crypto-monnaie dans leur pays d'origine en utilisant la monnaie locale, puis les vendre contre de l'argent à Dubaï grâce à la structure OTC. Selon les clients et les employés de Coinsfera, la procédure prend quelques minutes et nécessite de vérifier une pièce d'identité et de répondre à quelques questions.

Les clients comprennent des personnes ordinaires qui explorent les crypto-monnaies ou qui sont confrontées à des restrictions et à des contrôles de capitaux qui ne s'appliquent pas à eux mais peuvent entraver les opérations bancaires. Les Russes sanctionnés se sont toutefois rendus à Dubaï pour d’importantes transactions de gré à gré, selon plusieurs sources.

L'exploitation de Coinsfera et d'autres magasins OTC n'est pas interdite car la Russie n'est soumise à aucune sanction internationale et les Émirats arabes unis ne lui ont pas imposé leurs propres sanctions ni aux citoyens russes faisant l'objet d'autres sanctions.

On ne sait pas exactement combien d’argent est transféré en utilisant la crypto-monnaie comme canal ou quel pourcentage de celui-ci pourrait attirer l’attention des régulateurs, car les transactions sont basées sur des espèces et ne sont pas publiées publiquement.

Les Émirats arabes unis ont été placés sur la « liste grise » du Groupe d'action financière en mars, et désormais le commerce de gré à gré accroît la surveillance internationale sur d'éventuels flux d'argent illicites à travers ce pays.

Selon un porte-parole, Coinsfera possède des bureaux à Istanbul et à Dubaï et sélectionne minutieusement les clients potentiels, vérifie leur identité et adhère aux protocoles destinés à mettre fin aux flux illicites.

La société utilise également la monnaie numérique pour aider ses clients à acheter et vendre des montres de luxe et des biens immobiliers, et le porte-parole a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de problème ni avec les clients ni avec la loi.

Un cadre régissant les actifs virtuels est en cours de finalisation, tandis que les boutiques de cryptographie de Dubaï font leur apparition partout, c'est-à-dire sont en augmentation, selon un porte-parole du bureau exécutif des Émirats arabes unis chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

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