Les forces de l'ordre en Inde ont démantelé un groupe organisé de crypto-monnaie accusé d'avoir fraudé des investisseurs. On estime que les escrocs présumés ont fraudé plus de Rs 400 millions.
Selon les informations, les fonds ont été transférés via "Ether Trade Asia", qui appartenait aux escrocs présumés. Le raid a eu lieu à Lonavala en coopération avec la police rurale de Pune.
Le chef de la police de la ville, Amitesh Kumar, a déclaré que le montant pourrait être supérieur à 400 millions de roupies et qu'il fait toujours l'objet d'une enquête. Au cours du raid, la police a également saisi des armes, 50 tola d'or (environ) et des véhicules de luxe.
Nishid Wasnik arrêté
La police a pu identifier 172 investisseurs qui ont perdu leur argent au profit du groupe, mais soupçonne que le nombre est plus élevé. Nishid Wasnik, sa femme (Pragati), Gajanan Mungune et Sandesh Landjewar ont été arrêtés lors du raid.
Au moins 1,500 2,000 à XNUMX XNUMX Ethers ont été tracés, mais comme des transactions en espèces ont également été utilisées, le montant total est probablement plus élevé. Wasnik est également recherché pour le meurtre de Madhav Pawar qui a eu lieu l'année dernière. Selon les allégations, Wasnik a assassiné Pawar pour avoir refusé de fournir le mot de passe de l'un des portefeuilles cryptographiques contenant les transactions.
Le gang aurait fraudé des investisseurs depuis 2017. Un événement a eu lieu dans un hôtel de Pachmari où des investisseurs étaient invités. Pour investir dans divers projets, les invités ont été invités à acheter Ethereum via ZebPay et transférez les crypto-monnaies vers Ether Trade Asia.
Les connaissances des investisseurs sur cryptocurrencies était très limité. Le facteur commun des escroqueries cryptographiques passées est la garantie d'un intérêt quotidien ou mensuel. Les escrocs ont attiré les investisseurs en promettant 3% par jour par exemple dans les investissements cryptographiques.
Lorsque certains investisseurs tentent de retirer leur capital, ils sont confrontés à des « problèmes techniques ».
Les experts en cybersécurité ont pu suivre en ligne l'activité des escrocs présumés. L'année dernière, le gang a continué à changer de région jusqu'à ce qu'il s'installe finalement à Lonavala. L'opération a duré 90 minutes et s'est terminée à 5 heures du matin.
Les forces de l'ordre en Inde ont démantelé un groupe organisé de crypto-monnaie accusé d'avoir fraudé des investisseurs. On estime que les escrocs présumés ont fraudé plus de Rs 400 millions.
Selon les informations, les fonds ont été transférés via "Ether Trade Asia", qui appartenait aux escrocs présumés. Le raid a eu lieu à Lonavala en coopération avec la police rurale de Pune.
Le chef de la police de la ville, Amitesh Kumar, a déclaré que le montant pourrait être supérieur à 400 millions de roupies et qu'il fait toujours l'objet d'une enquête. Au cours du raid, la police a également saisi des armes, 50 tola d'or (environ) et des véhicules de luxe.
Nishid Wasnik arrêté
La police a pu identifier 172 investisseurs qui ont perdu leur argent au profit du groupe, mais soupçonne que le nombre est plus élevé. Nishid Wasnik, sa femme (Pragati), Gajanan Mungune et Sandesh Landjewar ont été arrêtés lors du raid.
Au moins 1,500 2,000 à XNUMX XNUMX Ethers ont été tracés, mais comme des transactions en espèces ont également été utilisées, le montant total est probablement plus élevé. Wasnik est également recherché pour le meurtre de Madhav Pawar qui a eu lieu l'année dernière. Selon les allégations, Wasnik a assassiné Pawar pour avoir refusé de fournir le mot de passe de l'un des portefeuilles cryptographiques contenant les transactions.
Le gang aurait fraudé des investisseurs depuis 2017. Un événement a eu lieu dans un hôtel de Pachmari où des investisseurs étaient invités. Pour investir dans divers projets, les invités ont été invités à acheter Ethereum via ZebPay et transférez les crypto-monnaies vers Ether Trade Asia.
Les connaissances des investisseurs sur cryptocurrencies était très limité. Le facteur commun des escroqueries cryptographiques passées est la garantie d'un intérêt quotidien ou mensuel. Les escrocs ont attiré les investisseurs en promettant 3% par jour par exemple dans les investissements cryptographiques.
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Les experts en cybersécurité ont pu suivre en ligne l'activité des escrocs présumés. L'année dernière, le gang a continué à changer de région jusqu'à ce qu'il s'installe finalement à Lonavala. L'opération a duré 90 minutes et s'est terminée à 5 heures du matin.
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- Source : https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/ether-trade-asia-director-nishid-wasnik-arrested-over-crypto-scam/
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