Le FinCEN mentionne la crypto dans un nouvel avertissement sur les sanctions russes

Republié par Platon

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Le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) a mentionné la crypto-monnaie dans son dernier alerter sur les sanctions russes.

Le FinCEN a conseillé à toutes les institutions financières d'être "vigilantes contre les efforts potentiels pour échapper aux sanctions expansives et autres restrictions imposées par les États-Unis mises en œuvre dans le cadre de la nouvelle invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie".

L'agence rappelle aux institutions financières qu'elles ont l'obligation, en vertu de la loi sur le secret bancaire, de signaler tous les signaux d'alerte et d'aider à identifier les actes suspects de contournement des sanctions, y compris l'utilisation suspecte de crypto-monnaie.

"Face à la pression économique croissante sur la Russie, il est d'une importance vitale pour les institutions financières américaines d'être vigilantes quant à un éventuel contournement des sanctions russes, y compris par des acteurs étatiques et des oligarques", a déclaré le directeur par intérim Him Das.

"Bien que nous n'ayons pas vu d'évasion généralisée de nos sanctions à l'aide de méthodes telles que la crypto-monnaie, le signalement rapide d'activités suspectes contribue à notre sécurité nationale et à nos efforts pour soutenir l'Ukraine et son peuple."

FinCEN admet que la «monnaie virtuelle convertible (CVC)» n'est pas le moyen le plus efficace pour la Fédération de Russie d'échapper aux sanctions, mais les échanges et les administrateurs de CVC, ainsi que d'autres institutions financières «peuvent observer des transactions tentées ou réalisées liées à des portefeuilles CVC ou toute autre activité de CVC associée à des personnes sanctionnées russes, biélorusses et autres personnes affiliées. »

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« Toutes les institutions financières, y compris celles qui ont une visibilité sur les flux de crypto-monnaie ou de CVC, telles que les échangeurs et les administrateurs de CVC, doivent identifier et signaler rapidement les activités suspectes associées à un éventuel contournement des sanctions et mener une diligence raisonnable appropriée et basée sur les risques ou une diligence raisonnable renforcée si nécessaire. », a déclaré le FinCEN.

"Les institutions financières sont également encouragées à utiliser pleinement les pouvoirs de partage d'informations prévus par l'article 314 (b) de la USA PATRIOT Act."

L'avertissement du FinCEN intervient alors que le président Biden s'apprête à signer un nouveau décret ordonnant à diverses agences gouvernementales d'étudier les ramifications de la crypto-monnaie et d'une monnaie numérique de banque centrale soutenue par les États-Unis. (CBDC).

Une surveillance accrue des actifs cryptographiques a forcé les plus grandes bourses du secteur à faire leur part pour aider le gouvernement américain dans sa nouvelle guerre froide avec la Russie. Coinbase a affirmé Valérie Plante. il avait bloqué plus de 25,000 XNUMX adresses de Russie et fourni des informations secondaires sur les comptes aux autorités, et Binance s'est également engagé à bloquer tous les portefeuilles ou adresses sanctionnés de Russie. Jeton non fongible (NFT) Opensea a apparemment commencé à bloquer les utilisateurs d'Iran et d'autres pays sanctionnés, bien qu'il ne soit pas clair si cela s'est transformé en une interdiction générale ou non.

Avertissement: Ce sont les opinions de l'auteur et ne doivent pas être considérés comme des conseils d'investissement. Les lecteurs doivent faire leurs propres recherches.

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Horodatage: 8 mars 2022