L'ancien responsable de Coinbase accusé du scandale du délit d'initié Crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Ishan Wahi, un ancien chef de produit Coinbase, son frère et son ami pour violation de confidentialité, ce qui leur a valu plus d'un million de dollars de bénéfices illégaux.

SEC mentionnée dans un déclaration a récemment publié que le trio avait perpétré un stratagème visant à négocier avant plusieurs annonces concernant certains actifs cryptographiques susceptibles d'être répertoriés sur la plate-forme Coinbase.

Alors que Wahi travaillait chez Coinbase, il coordonnait les annonces de cotation publique de la plateforme, y compris les crypto-monnaies qui seraient mises à disposition pour le trading. Selon ses règles en vigueur, ces informations sont confidentielles et Coinbase a averti ses employés de ne pas négocier sur la base de ces informations ni de donner des conseils à d'autres personnes.

Cependant, entre juin 2021 et avril 2022, Wahi a manqué à ses fonctions et a informé à plusieurs reprises le calendrier et le contenu des annonces d’inscription à venir à son frère, Nikhil Wahi, et à son ami, Sameer Ramani.

Avant ces annonces, qui faisaient généralement augmenter les prix des actifs, Nikhil Wahi et Ramani auraient acheté au moins 25 actifs cryptographiques, puis les auraient revendus peu de temps après les annonces dans un but lucratif. Ce stratagème de délit d'initié de longue date a généré des profits illicites totalisant plus de 1.5 million de dollars.

La SEC a accusé Wahi de deux accusations de complot et de deux chefs de fraude électronique. Chacun étant passible d’une peine possible de 20 ans. La plainte de la SEC a déposé son dossier auprès du tribunal fédéral de district de Seattle, Washington. Dans le cadre d’une action parallèle, le bureau du procureur américain du district sud de New York a annoncé des accusations criminelles contre les trois individus.