Un ancien dirigeant de OneCoin accusé de fraude

Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé Irina Dilkinska, ancienne dirigeante du système frauduleux de crypto-monnaie OneCoin, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent. Dilkinska, qui a été extradée de Bulgarie, risque maintenant jusqu'à 40 ans de prison pour son rôle présumé dans le blanchiment de plus de 400 millions de dollars du produit de OneCoin.

OneCoin était un système de crypto-monnaie qui a été accusé d'être un système de Ponzi et une opération frauduleuse. Le stratagème a été fondé en 2014 par Ruja Ignatova, qui a ensuite été inculpée par le gouvernement américain pour son rôle dans le stratagème. Ignatova est actuellement une fugitive et son frère, Konstantin Ignatov, a plaidé coupable à son rôle dans le stratagème.

Dilkinska était l'ancien responsable juridique et de la conformité de OneCoin et est accusé d'avoir aidé au blanchiment des produits de OneCoin. Selon le ministère de la Justice, Dilkinska aurait détruit des preuves incriminantes et envoyé des messages incriminants après avoir entendu parler de l'arrestation d'un co-conspirateur. Chaque chef d'accusation de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent est passible d'une peine maximale potentielle de 20 ans de prison.

Le stratagème OneCoin a été accusé d'avoir fraudé des investisseurs de milliards de dollars, et le gouvernement américain poursuit activement des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans le stratagème. Le stratagème fonctionnait en convainquant les investisseurs d'acheter des jetons OneCoin, qui étaient ensuite négociés sur la bourse OneCoin. Cependant, l'échange s'est avéré frauduleux et les jetons étaient sans valeur.

Le programme OneCoin a fait l'objet de nombreuses enquêtes et actions en justice dans le monde entier. Outre les accusations portées contre Dilkinska et Ignatova, plusieurs autres personnes ont été inculpées en relation avec le stratagème. Le gouvernement américain a également saisi des millions de dollars d'actifs et de comptes bancaires liés au stratagème.

L'affaire contre Dilkinska est un autre exemple de l'engagement du gouvernement américain à poursuivre les personnes impliquées dans des stratagèmes frauduleux de crypto-monnaie. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour réglementer l'industrie de la crypto-monnaie et réprimer les stratagèmes frauduleux ces dernières années. Le ministère de la Justice a créé un cadre d'application de la crypto-monnaie pour aider les procureurs à identifier et à enquêter sur les crimes liés à la crypto-monnaie.

En conclusion, les accusations portées contre Dilkinska mettent en évidence les poursuites judiciaires en cours contre les personnes impliquées dans le stratagème OneCoin. Dilkinska risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 40 ans pour son rôle dans le blanchiment des produits de OneCoin. L'affaire est un autre exemple des efforts du gouvernement américain pour réprimer les systèmes frauduleux de crypto-monnaie et réglementer l'industrie de la crypto-monnaie.

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• La source: https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud