Fraude FTX : plus de révélations explosives dans un nouveau dépôt de bilan

Les mensonges, les détournements de fonds, l'incompétence et plusieurs cas de fraude sont quelques-uns des sujets abordés dans le nouveau dossier. 

"Un échec complet des contrôles d'entreprise"

Les choses vont de mal en pis pour l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et ses complices. 

Un jeudi dépôt de bilan du nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a jeté un nouvel éclairage sur les activités néfastes qui se déroulent à l'échange de crypto maintenant en faillite sous son ancien PDG, Sam Bankman-Fried. Ray est un vétéran de 40 ans dans le domaine de la restructuration des faillites avec un curriculum vitae qui comprend la supervision de la dissolution d'Enron en 2001.

Dans le document de 30 pages, Ray révèle de nombreux cas de mauvaise tenue des dossiers, de fraude et de faute professionnelle chez FTX. Dans sa déclaration d'ouverture, il a commenté l'état général de l'entreprise en termes sans compromis, déclarant: «Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet de l'entreprise contrôles et une absence totale d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici. 

Ray a succédé à Bankman-Fried après FTX et ses sociétés affiliées a déposé une demande de faillite volontaire en vertu du chapitre 11 le 11 novembre. Malgré son expérience, Ray a précisé qu'il n'avait jamais vu une entreprise en aussi mauvais état que FTX. "De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent", a-t-il écrit.  

L'une des révélations les plus accablantes du document concerne les prêts accordés à Bankman-Fried et aux cadres supérieurs de FTX, Nishad Singh et Ryan Salame. Selon Ray, la société commerciale affiliée à FTX, Alameda research, a versé un total de 3.3 milliards de dollars à Bankman-Fried et à sa société écran Paper Bird Inc., ainsi que 543 millions de dollars à Singh et 55 millions de dollars à Salame. 

D'autres révélations explosives incluent l'approche négligente de FTX en matière de comptabilité. Le document affirme que FTX n'a ​​pas conservé les registres de compte et les procédures de sécurité appropriés pour les actifs numériques, ce qui a finalement conduit au piratage des dépôts des utilisateurs sur l'échange pour 372 millions de dollars peu de temps après sa déclaration de faillite.

Il convient également de noter l'écart dans la valeur des avoirs cryptographiques de FTX. UN Financial Times article du 12 novembre a rapporté qu'un bilan FTX divulgué évaluait la valeur des actifs cryptographiques de l'entreprise à environ 5.5 milliards de dollars. D'autre part, Ray a fixé la «juste valeur» des avoirs cryptographiques de la société à seulement 659,000 XNUMX $. D'autres pratiques de gestion inacceptables comprenaient l'utilisation d'un compte de messagerie de groupe non sécurisé pour accéder à des clés privées confidentielles et à des données extrêmement sensibles.

Ray a également divulgué que FTX ne détenait pas une liste complète de tous les employés travaillant pour FTX et ses filiales. Il a également révélé que l'une des raisons de la mauvaise tenue des dossiers de l'entreprise était que la plupart des communications personnelles étaient effectuées sur des applications configurées pour supprimer automatiquement les messages après une courte période, une pratique que Bankman-Fried aurait encouragée. 

Ailleurs, Ray a rapporté que les fonds d'entreprise du groupe FTX étaient fréquemment utilisés pour acheter des maisons et d'autres objets personnels pour les employés et les conseillers et que FTX a secrètement exempté Alameda Research d'être liquidé sur FTX bien au-delà du point où un utilisateur normal verrait sa position fermée. . Ce mépris de la gestion des risques peut en partie expliquer comment Alameda a perdu autant d'argent dans ses stratégies de trading.  

Le dépôt de bilan d'aujourd'hui a révélé de nombreux cas de faute professionnelle au sein de FTX, mais il n'est probablement pas exhaustif. Au fur et à mesure que le dossier de faillite de FTX progresse, de plus amples informations sur les transactions douteuses de la société feront probablement surface. De plus, comme Ray a appelé à une "enquête approfondie, transparente et délibérée sur les réclamations contre M. Samuel Bankman-Fried", il est possible que l'ancien PDG de FTX fasse face à sa propre bataille juridique dans un avenir pas trop lointain. 

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur possédait ETH, BTC et plusieurs autres actifs cryptographiques.