FTX déclare que l'entité basée aux Bahamas était un «refuge offshore» pour la fraude

Les liquidateurs de FTX poursuivent les liquidateurs de FTX Digital Markets (DM), basé aux Bahamas, alléguant qu'ils ont revendiqué à tort des droits sur les actifs de l'entreprise. 

Dimanche, dans un dossier au tribunal, la nouvelle direction de FTX a accusé FTX DM d'être une nullité juridique qui a simplement été créée comme façade pour faciliter la fraude. 

"Il a été formé et a fonctionné comme un refuge offshore pour un stratagème frauduleux continu, ainsi qu'un canal par lequel les fruits de ce stratagème frauduleux pourraient être acheminés vers des initiés et des tiers hors de portée de toute autorité de régulation indépendante et efficace", ont déclaré les débiteurs FTX de l'entité des Bahamas. 

À leur avis, les actions des régulateurs des Bahamas pour revendiquer la propriété des actifs de FTX et exiger des droits à une procédure de liquidation ne font que gaspiller les ressources de l'entreprise.

Les débiteurs de FTX ont souligné les quelque 143 millions de dollars qui ont été transférés par Sam Bankman-Fried des comptes de FTX Trading et Alameda à FTX DM via Farmington State Bank et Silvergate Bank. Le transfert d'une somme aussi importante à une entité fictive ne faisait pas partie du cours normal des affaires et a été fait pour frauder les créanciers et profiter aux initiés, a déclaré FTX. 

Les débiteurs ont en outre fait valoir que toute l'existence de FTX DM relevait de l'association de malfaiteurs, dont plusieurs complices de Bankman-Fried ont déjà plaidé coupable. Ils ont allégué que FTX DM était la pièce maîtresse de ce stratagème frauduleux, utilisé pour canaliser les dépôts des clients hors de portée des régulateurs américains. 

"M. Bankman-Fried, et d'autres sous sa direction, ont maintenu une relation étroite et accommodante avec les forces de l'ordre des Bahamas, y compris, entre autres, la Commission, et avec le procureur général et le Premier ministre des Bahamas », a déclaré FTX.

Ils ont allégué que l'ancien PDG de FTX voulait tirer parti de cette relation pour minimiser son exposition criminelle et civile au cas où cette fraude serait découverte.

La semaine dernière, les débiteurs de FTX ont publié un rapport révélant que Bankman-Fried et d'autres initiés avaient reçu un montant collectif de 3.2 milliards de dollars en dépenses personnelles. Ces prêts n'incluaient pas 240 millions de dollars dépensés pour le penthouse de luxe aux Bahamas dans lequel ils résidaient.

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• La source: https://unchainedcrypto.com/ftx-says-bahamas-based-entity-was-offshore-haven-for-fraud/