De nouvelles données de la société de renseignements commerciaux Chainalysis révèlent comment la plupart des crypto-baleines criminelles ont amassé leurs richesses illicites.
Dans un nouveau rapport, la société d'analyse de marché note que les crypto-baleines criminelles augmentent leur bilan de manière écrasante en volant des fonds, mais aussi à partir de transactions darknet, d'escroqueries, de boutiques frauduleuses et de ransomwares.
"Deux choses ressortent le plus : la première est l'énorme augmentation des soldes criminels en 2021 - à la fin de l'année, les criminels détenaient 11 milliards de dollars de fonds provenant de sources illicites connues, contre seulement 3 milliards de dollars à la fin de 2020. La seconde est de savoir comment beaucoup de fonds volés dominent.
À la fin de 2021, les fonds volés représentaient 93% de tous les soldes criminels à 9.8 milliards de dollars. Les fonds du marché Darknet sont les suivants à 448 millions de dollars, suivis des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars.
Chainalysis constate que le montant total des actifs cryptographiques détenus par les baleines criminelles a atteint 25 milliards de dollars d'actifs numériques, ce qui signifie que les baleines criminelles représentent 3.7% de tous les investisseurs aux poches profondes.
"Dans l'ensemble, Chainalysis a identifié 4,068 25 baleines criminelles détenant plus de 3.7 milliards de dollars de crypto-monnaie. Les baleines criminelles représentent 1% de toutes les baleines de crypto-monnaie, c'est-à-dire des portefeuilles privés détenant plus d'un million de dollars de crypto-monnaie.
La société de recherche en cryptographie souligne également la vitesse croissante à laquelle les baleines criminelles liquident leurs actifs, en particulier celles qui utilisent des ransomwares.
«Ce qui ressort vraiment, c'est à quel point les temps de détention ont diminué dans tous les domaines, car les temps de détention moyens de 2021 sont au moins 75% plus courts que les chiffres de tous les temps dans toutes les catégories.
Les opérateurs de ransomwares, en particulier, illustrent cette tendance, car ils détiennent désormais des fonds en moyenne pendant seulement 65 jours avant la liquidation. Cela peut être une réponse à la pression croissante des forces de l'ordre auxquelles les attaquants de rançongiciels sont confrontés.
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