Impossible pour la Russie d'échapper aux sanctions avec la cryptographie, déclare un représentant du FinCEN

Alors que le conflit en Ukraine continue de s'intensifier, les législateurs examinent de plus près les actifs numériques et la manière dont ils peuvent ou non être utilisés pour commettre des crimes. 

Le contournement des sanctions russes, qui, selon certains, pourrait être facilité par des actifs numériques, a été un sujet de discussion clé lors de la conférence de jeudi Audition de la commission sénatoriale des banques, intitulé "Comprendre le rôle des actifs numériques dans la finance illicite".

Lorsqu'on leur a demandé si le président russe Poutine ou d'autres entités sanctionnées pouvaient utiliser des crypto-monnaies pour contourner les règles, les témoins ont convenu que la probabilité que cela soit mince.

"Je citerai mon successeur en tant que conseiller du secrétaire adjoint au Trésor, qui a récemment déclaré" vous ne pouvez pas basculer un interrupteur du jour au lendemain et gérer une économie du G20 sur la crypto-monnaie, il n'y a tout simplement pas la liquidité ", Michael Mosier, ancien directeur par intérim et actuel directeur adjoint et responsable de l'innovation numérique du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a déclaré lors de l'audience.

Michael Chobanian, fondateur de KUNA Exchange et président de Blockchain Association of Ukraine, a accepté. 

"Je suis la personne qui est derrière tous les chiffres, je sais comment cela se passe, et il est impossible, physiquement impossible, de transférer de grosses sommes d'argent de fiat en crypto", a-t-il déclaré.  

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., A également révélé jeudi un nouveau projet de loi, la Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, visant à empêcher les sociétés de crypto-monnaie d'effectuer des transactions avec des entités sanctionnées. 

"L'industrie de la cryptographie prétend que les Russes ne peuvent pas utiliser la cryptographie pour cacher leur richesse", a déclaré Warren lors de l'audience. "Il s'agit d'un projet de loi qui autoriserait le président à sanctionner les entreprises étrangères de crypto-monnaie qui font affaire avec des entités russes sanctionnées et autoriserait le secrétaire au Trésor à agir."

Les sénateurs ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l'extraction de crypto-monnaie, qui augmente en Russie depuis l'interdiction renouvelée de la Chine en 2021. 

"Parce que les principaux coûts associés à l'exploitation de la crypto-monnaie sont l'énergie, je crains que le gouvernement russe ne se tourne également vers l'exploitation minière comme un moyen d'échapper aux sanctions", a déclaré le sénateur Bob Menendez, DN.J. Il a ajouté que la Russie représente 13.6% de l'extraction de bitcoins dans le monde, citant les données de l'indice de consommation d'électricité de Cambridge bitcoin. 

"L'Iran a réussi à exploiter la crypto-monnaie à son avantage", a déclaré Shane Stansbury, membre émérite de Robinson Everett au Centre pour le droit, l'éthique et la sécurité nationale et maître de conférences à la Duke University School of Law. "Il y a aussi beaucoup de reportages sur la Corée du Nord, sur le fait qu'elle s'est tournée vers la crypto-monnaie pour financer son régime... c'est un énorme problème."

Chobanian n'était pas d'accord, arguant que les mineurs russes sont des "gens ordinaires" qui exploitent pour gagner de l'argent et s'engager avec la technologie. 

"Mais encore une fois, quand vous parlez de sanctions au niveau gouvernemental, de quel genre de sommes parlons-nous?" dit Chobanian. «Il est impossible de substituer le bitcoin ou toute autre crypto-monnaie au dollar américain au niveau gouvernemental. Vous ne pouvez pas transférer quelques milliards de dollars sans que personne ne s'en aperçoive au niveau physique.

Lorsqu'il s'agit de suivre les crimes financiers et de retracer l'activité économique, les crypto-monnaies offrent un avantage majeur, a ajouté Jonathan Levin, co-fondateur et directeur de la stratégie de Chainalysis. 

"On pense souvent que la crypto-monnaie n'est pas aussi transparente qu'elle l'est réellement", a-t-il déclaré. «Le fait que toute l'industrie et toutes les forces de l'ordre et les autorités de réglementation puissent tous avoir accès aux mêmes informations sur les services et les entités derrière ces transactions, cela nous permet de prendre des mesures sans précédent pour pouvoir collaborer sur le désherbage sur les activités illicites. 

L'audience intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à accroître sa surveillance de l'industrie de la crypto-monnaie. La récente décision de l'administration Biden commande exécutive décrivant les prochaines étapes de la recherche et de la réglementation autour des actifs numériques a été largement salué par les membres de l'industrie, qui soulignent depuis longtemps l'importance de directives juridiques claires. 

"La fausse interprétation selon laquelle la cryptographie est le Far West de la finance illicite… Je détesterais voir cela être utilisé de manière à ouvrir la porte pour laisser tomber un bourbier de réglementation sur une industrie qui présente tant de potentiel pour l'Amérique et pour notre avantage concurrentiel », a déclaré le sénateur Bill Hagerty, R-Tenn.

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