Insigneo nomme un ancien cadre de HSBC en tant que nouveau responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent

Insigneo, un courtier indépendant basé à Miami et une société de conseil en investissement enregistrée, a embauché Carlos Carreño en tant que responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent - un tout nouveau rôle dans la société qui cherche à superviser les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Selon l'annonce, l'ancien cadre de HSBC dirigera l'équipe AML de la société existante.

Avant de rejoindre Insigneo, Carreño a passé une partie de sa carrière professionnelle à des postes de direction au sein des équipes de conformité réglementaire et de la criminalité financière, telles que Regional Chief Compliance Officer chez HSBC. En outre, il a travaillé en tant que directeur général consultatif mondial AML chez IPB Citibank, directeur général régional principal chez IWM SunTrust Bank et directeur général associé chez Kroll Inc, Miami.

Selon son Profil LinkedIn, son mandat de trois ans chez HSBC s'est principalement développé dans les domaines suivants :

« Rôle stratégique clé de gestion des risques de la direction avec des attributions et des responsabilités étendues pour assurer la surveillance et la gestion de tous les aspects de la conformité contre la criminalité financière en Amérique latine, y compris l'analyse d'impact des changements réglementaires, la coordination et l'exécution des différents flux de travail de conformité à la criminalité financière, tout en alignement sur les normes mondiales. Dirigeant quatre secteurs verticaux comprenant la conformité en matière de criminalité financière, l'assurance contre la criminalité financière, l'atténuation des menaces de criminalité financière et le directeur de l'exploitation des risques de criminalité financière.

Ancien cadre supérieur de Barclays Capital

« Ravi d'inclure Carlos dans l'équipe grandissante de professionnels talentueux et expérimentés travaillant chez Insigneo. Nous pensons tous qu'il sera d'un grand service à nos courtiers, conseillers et à notre communauté en dirigeant chez Insigneo la discipline complexe de la lutte contre le blanchiment d'argent », a commenté George Arnett, conseiller juridique d'Insigneo.

Carreño a également expertise dans la gestion du cadre de conformité et les affaires réglementaires de sept grands marchés d'Amérique latine, tels que l'antiterrorisme, la lutte contre les pots-de-vin et la corruption. Il est diplômé de l'Université de Floride centrale avec une majeure en arts libéraux. Actuellement, Carreño est membre du conseil d'administration de la Florida International Bankers Association.

En outre, le nouveau responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent du cabinet de conseil a été vice-président de la conformité pour le bureau régional d'Amérique latine de Barclays PLC pendant plus de sept ans en 1994.