L'IRS fait tomber un trafiquant de drogue sur le dark web en se faisant passer pour un commerçant de Bitcoin alors qu'il ouvre un compte secret sur un échange peer-to-peer pour échanger du BTC contre de l'argent, alors découvrons-en plus dans notre dernières nouvelles Bitcoin dès aujourd’hui.
L'IRS fait tomber le présumé revendeur du Dark Web après s'être fait passer pour un commerçant de Bitcoin en ligne lorsque Chase Hite a envoyé plus de 180,000 180,000 $ sur un compte baptisé Mr Coins que l'agence a créé pour attirer les criminels. L'IRS s'est fait passer pour un commerçant de Bitcoin pour dénoncer le présumé trafiquant de drogue sur le Dark Web et l'a trompé en lui faisant envoyer plus de XNUMX XNUMX $ en espèces sur un compte au nom de M. Coins sur des échanges peer-to-peer comme LocalCryptos.com. Cette opération d'infiltration est le dernier exemple d'infiltration de l'agence américaine de recouvrement des impôts pour dénoncer les criminels, mais il s'agit d'un cas rare où l'IRS se fait passer pour un commerçant. La nature anonyme de l’industrie de la cryptographie devient encore plus attrayante pour les blanchisseurs d’argent et les trafiquants de drogue du dark web grâce à une société d’analyse cryptographique. Réduction de la chaîne estimant qu’environ 5 milliards de dollars de fonds ont été envoyés et reçus par les entités illicites en 2020.
L'IRS a publié sa publicité sur LocalCryptos en 2 lorsque M. Coins a commencé à proposer d'acheter du BTC à des prix supérieurs à ceux du marché par courrier électronique. Les vendeurs ont reçu des instructions pour utiliser les applications de messagerie cryptées Wickr ou WhatsApp pour contacter la commande. Selon le mandat de perquisition consulté par Forbes, l'astuce a fonctionné sur Chase Hite, un trafiquant de drogue présumé sur le Web sombre, originaire de l'Indiana. En utilisant le nom « Lucifallen 020 » au cours de quelques transactions, Hite a envoyé 21 180,000 $ en espèces à M. Coins en échange de BTC. Les enquêteurs de l'IRS ont prétendu qu'un colis de 28,000 XNUMX $ en espèces provenant de Hit avait été intercepté et perdu par le service postal. Lorsqu'il a appelé pour se plaindre, ils ont pu relier l'appel à un numéro de téléphone qu'il conservait. Sur le colis, les empreintes digitales du revendeur ont été trouvées et Hite a été inculpé dans le district oriental de New York sans encore déposer de plaidoyer.
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Les opérations d’infiltration menées par l’IRS peuvent être justifiées si elles doivent obtenir davantage de preuves ou d’informations qui pourraient ne pas être disponibles si la cible ne s’appuyait pas sur le rôle secret de l’agent, conformément aux directives. Avant l'IRS, les pièges consistaient notamment à se faire passer pour un trafiquant de drogue sur le service Bitcoin Fog de longue date pour anonymiser les transactions qui étaient très populaires auprès des revendeurs du Dark Web et à prétendre être un vendeur d'équipements Gucci contrefaits pour dénoncer l'opérateur de l'entreprise de transmission d'argent sans licence qui échangeait. du cash pour BTF.
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