Tornado Cash est-il complice du blanchiment de crypto ? C'est compliqué, dit l'ancien agent

De plusieurs façons, Crypto.comLe hack de est désormais classé. Technique les détails du piratage ont été publiés (Le montant volé a été mis à jour à 33 millions de dollars) jeudi lors d'une autopsie, et les 483 utilisateurs dont les fonds ont été volés ont été remboursés par l'échange.

Mais au le centre de l'épisode est Tornado Cash, un protocole de mixage qui masque les détails des transactions sur la blockchain afin de dérouter les enquêteurs. Les mélangeurs, également appelés gobelets, ne sont pas nouveaux ; ils existent depuis presque aussi longtemps que la technologie blockchain elle-même. Presque partout, le sort des mélangeurs a été le même : fermetures et arrestations.

Dans le cas du service de mixage de bitcoins darknet Helix, procureur général adjoint Brian Benczkowski écrit dans un communiqué de presse annonçant la fermeture du service et l'arrestation de l'opérateur Larry Dean Harmon : "Cet acte d'accusation souligne que chercher à obscurcir les transactions en monnaie virtuelle de cette manière est un crime."

À l’époque, beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’un précédent troublant pour les mixeurs et la technologie qui les sous-tend. Il convient toutefois de noter que Harmon a plaidé coupable, de sorte que l'accusation n'a jamais eu à prouver que Harmon blanchissait de l'argent.

« Tornado Cash blanchit-il de l’argent ? Ils sont certainement en train de le brouiller. Mais je serais prudent avec le terme blanchiment d'argent », a déclaré à CoinDesk Bill Callahan, un agent à la retraite de la DEA et maintenant directeur des affaires gouvernementales au Blockchain Intelligence Group.

Le blanchiment d'argent nécessite trois choses : le placement, la superposition et l'intégration, a déclaré Callahan. Comme la crypto est déjà dans le système, Callahan ne pense pas qu'elle répondrait nécessairement à la définition traditionnelle du blanchiment d'argent.

"Faire semblant de fuir la police avec un sac d'argent liquide et de sauter par-dessus les clôtures pour essayer d'échapper à la capture... ce n'est pas du blanchiment d'argent", a-t-il déclaré. "Si Tornado Cash sait qui a déposé l'argent et qui l'a retiré, il ne s'agit pas de blanchiment d'argent."

Le code auto-exécutable mélange la cryptographie

Une autre différence clé entre Tornado Cash et les mélangeurs précédents est que Tornado Cash est un code autonome et décentralisé sans autorisation similaire aux protocoles DeFi.

Tout comme Terraform Labs pourrait discuter qu'il n'est pas responsable de la violation des lois sur les valeurs mobilières parce qu'il ne vend pas de titres, il crée uniquement un logiciel open source et décentralisé qui permet à d'autres de procéder à l'émission, les fondateurs de Tornado Cash pourraient faire valoir qu'ils ne sont pas responsables parce qu'ils viennent de construire le protocole et ne l'héberge pas. Le code auto-exécutable, une fois publié, n'est que cela : quelque chose d'autonome et échappant au contrôle de son créateur.

Roman Semenov, co-fondateur de Tornado Cash, n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par CoinDesk.

Laboratoires Terraform' l'affaire est devant les tribunaux, donc cet argument n’a pas encore été testé. Mais Callahan personnellement n’y croit pas.

« Il y aura un créateur humain derrière tout ça quelque part, qui sera tenu responsable. C'est une autre question », a-t-il déclaré. « Les contrats intelligents ne sont pas des contrats légaux. »

Les outils de conformité de Tornado Cash sont-ils utiles ?

De son côté, Tornado Cash affirme proposer des outils de conformité comme une note cryptographique pouvant prouver la provenance des fonds.

Mais Stephen Sargent, responsable adjoint de la lutte contre le blanchiment d'argent chez Bitfinex, remet en question son utilité.

"L'outil de conformité dont dispose Tornado Cash n'aide pas les forces de l'ordre à moins que les forces de l'ordre n'interagissent avec la personne qui a volé les fonds", a-t-il déclaré à CoinDesk dans une interview. "Ils font en sorte que les forces de l'ordre puissent approcher une personne qui a interagi avec Tornado Cash, et elles peuvent donner aux forces de l'ordre une analyse approfondie de toutes leurs transactions."

Ainsi, si les forces de l’ordre ont sous leur garde des utilisateurs de Tornado Cash, l’outil est utile dans le processus de preuve. Mais s’ils ne le font pas, cela ne sert pas à grand-chose.

Sargent note que Tornado Cash est conforme aux exigences de l'Office of Foreign Assets Control liste des portefeuilles crypto connus liés à des ressortissants spécialement désignés – des personnes qui ont été sanctionnées. S'il ne le faisait pas, l'OFAC commencerait à cibler les mélangeurs, qui à leur tour retireraient des jetons, tels que celui de Tornado Cash, des bourses, tuant ainsi sa liquidité du jour au lendemain.

L'autre ligne rouge pour les mixeurs, dit Sargent, est de s'impliquer dans le vol d'argent provenant d'attaques de ransomwares, comme ce qui s'est passé l'année dernière avec Pipeline Colonial. Toucher aux revenus des attaques de ransomwares sera traité avec la même sévérité que toucher au financement du terrorisme dans les années qui suivront le 9 septembre. Tous les arguments sur la décentralisation ne résisteront pas au feu et à la fureur des forces de l'ordre et des procureurs, a-t-il déclaré.

Même s'il pourrait y avoir une utilisation légitime de Tornado Cash à une époque de divisions hyperpolitiques et de déplateforme, Sargent considère Tornado Cash comme suspect : « Je ne pense pas qu'il y ait autant de personnes soucieuses de leur vie privée qui peuvent dépenser 10 $. milliards en volume en si peu de temps », a-t-il déclaré.

Naturellement suspect

En tant que responsable AML chez Bitfinex, Sargent a déclaré qu'il remettrait certainement en question tous les fonds provenant de Tornado Cash et qu'il aurait besoin de plus d'informations sur la source des fonds. Essayer de charger une grande quantité de capitaux transférés via Tornado Cash sur une bourse équivaudrait à entrer dans une banque avec un sac polochon rempli d’argent liquide.

Selon Sargent, il existe presque toujours un lien avec Binance et Huobi, deux échanges qui font l'objet d'une enquête pour jouer vite et librement avec KYC et sont connu pour être à la maison à beaucoup mcomptes établis (Binance a reconnu qu'il a un problème de nidification).

Mais d'autres bourses ont également le même problème, dans une moindre mesure, et il serait difficile d'affirmer que quiconque profite délibérément d'activités illicites – même le jeton Tornado Cash lui-même – comme c'est le cas ailleurs. 3 % de tout le volume de cryptographie provient d’activités illicites.

« Il est difficile de dire qu'ils tirent profit d'activités illicites… chaque fournisseur de services mène un certain nombre d'activités illicites », a-t-il déclaré.

Tornado Cash est en baisse de 9 % sur la journée et se négocie actuellement à 27.64 $, selon CoinGecko.

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Source : https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/