L'Italie définit les nouvelles exigences AML des sociétés de cryptographie ainsi que l'enregistrement et la déclaration pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels, lisons donc plus loin dans le document d'aujourd'hui. nouvelles crypto-monnaie.
L'Italie a publié une nouvelle règle AML pour les sociétés de cryptographie, conformément aux rapports publiés récemment. Les règles ont été approuvées en janvier, mais les exigences d'enregistrement et de déclaration en ligne étaient claires dès le départ pour les prestataires de services d'actifs virtuels, qui s'alignent sur la cinquième directive AML de l'UE et sur la Groupe d'action financière des lignes directrices. La publication dans les archives officielles du journal italien montre que les règles sont prêtes à entrer en vigueur.
Le document précise ce qui est exigé de VASPS pour être enregistré sur une liste spéciale pour les sociétés de cryptographie et, selon le document, l'inscription sur la liste tenue par est requise si les sociétés de cryptographie doivent offrir des services liés aux actifs numériques dans le pays. Alors que l’Italie établit des règles en matière d’actualité, celles-ci ont été publiées au moment même où les législateurs européens se préparent à entamer des discussions sur le paquet réglementaire proposé pour les actifs cryptographiques. Les marchés du paquet d’actifs cryptographiques cherchent à établir des normes et des exigences au niveau de l’UE pour les émetteurs et fournisseurs de services cryptographiques ainsi que pour les utilisateurs.
Plus particulièrement, il envisage de mettre en place une licence avec passeport pour les sociétés de cryptographie, ce qui permettra aux entreprises d'opérer dans tous les États membres de l'UE si elles sont entièrement enregistrées et conformes dans une juridiction de l'UE. Cependant, les nouvelles règles incluent une exigence qui ne correspond pas aux ambitions de l'UE en matière de licence passeportable pour les VASPS. Afin de pouvoir être inscrites sur la liste des VASPS agréés en Italie, toutes les entités doivent se conformer à l'article 17-bis de la directive de 2008 relative aux contrats de crédit. Conformément à l'article, tout vASP d'un autre pays de l'UE aura un établissement stable ou une organisation stable en Italie pour pouvoir s'inscrire en tant que VASP. Un rapport sur les nouvelles règles rédigé par Lexia Avvocati dit :
« En conséquence, les VASP qui sont constitués dans d'autres États membres de l'UE devront créer une succursale ou une filiale italienne afin d'opérer avec des clients italiens. Les VASP établis dans des pays tiers devront constituer une filiale italienne.
En plus des exigences d'enregistrement, le document indique que les VASPS doivent communiquer toutes les informations requises en vertu de la réglementation AML à l'Organismo Agenti e Mediator à la fin de chaque trimestre et que le registre VASP sera créé dans les 90 jours suivant la publication du document.
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