JPMorgan fait face à des allégations de blanchiment d'argent et de corruption pour un achat massif de pétrole

La banque JPMorgan Chase fait l'objet d'une enquête par les autorités brésiliennes pour un complot présumé de blanchiment d'argent et de corruption impliquant 300,000 XNUMX barils de carburant.

Les enquêteurs affirment que le stratagème remonte à 2011 et fait partie d'une enquête en cours sur les relations du géant bancaire avec la compagnie pétrolière publique Petrobras.

Reuters rapports,

« L'enquête, qui en est au stade préliminaire, fait partie d'une enquête plus large menée par les autorités brésiliennes qui examinent les actes répréhensibles dans l'industrie du commerce des matières premières depuis des années.

Les autorités s'efforcent de déterminer si la corruption présumée s'est poursuivie les années suivantes.

En tant que l'une des plus grandes banques du monde, JPMorgan représenterait la plus grande cible à ce jour dans l'enquête. »

Jusqu'à présent, JPMorgan n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur les allégations.

Alors que Bitcoin (BTC) et d'autres crypto-monnaies font souvent la une des journaux en raison de préoccupations concernant les activités illicites, certaines des principales institutions financières mondiales sont dans l'eau chaude depuis années et condamné à payer des milliards de dollars d'amendes à titre de dédommagement.

Le montant exact que les actifs Bitcoin et crypto sont utilisés pour des activités illicites fait l'objet de nombreux débats. Plateforme de données blockchain Chainalysis noté une diminution de son rapport annuel sur les transactions criminelles dans l'espace des actifs numériques.

"En 2020, la part criminelle de toutes les activités de crypto-monnaie est tombée à seulement 0.34%, soit 10.0 milliards de dollars de volume de transactions."

Cette semaine encore, l'administration Biden sévir sur la bourse Suex, qui aurait mené des campagnes de rançongiciels depuis la Russie et la République tchèque.

Chainalysis considère la décision de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain comme un pas dans la bonne direction.

Suex est l'un des services de cryptographie de blanchiment d'argent les plus prolifiques en activité, de sorte que les sanctions d'aujourd'hui représentent une étape positive dans la lutte contre la cybercriminalité. Nous félicitons l'OFAC pour cette désignation et sommes fiers d'avoir participé à l'enquête. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@chainalysis) 21 septembre 2021

Ne manquez pas un battement - S'abonner pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook ainsi que Telegram

Surf Le mélange quotidien de Hodl

Vérifier les dernières nouvelles

Avertissement: Les avis exprimés au Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de réaliser des investissements à haut risque dans les actifs Bitcoin, Crypto-monnaie ou numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions se font à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez encourir relève de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l'achat ou la vente de crypto-devises ou d'actifs numériques, et le Daily Hodl n'est pas un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing par affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Dusan Petkovic

Source : https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/